股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2017-061

　凌源钢铁股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年12月28日在公司会议中心召开，本次会议通知于2017年12月28日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事7人，实参加7人。独立董事刘继伟、韩凌、石洪卫先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长文广先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　一、关于补选董事的议案

　苏辉先生和何志国先生因工作发生变动辞去公司第七届董事会董事职务，董事会提名补选王运琪先生、李占东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2020年11月。

　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间等有关事项将另行通知。公司董事选举采取累积投票制表决。

　二、关于聘任总会计师的议案

　何志国先生因工作变动辞去公司总会计师职务，经总经理冯亚军先生提名，聘任李占东先生（简历附后）为公司总会计师，任期与本届董事会一致，至2020年11月。

　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　简历

　王运琪先生，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任凌源钢铁公司一轧厂技术员、工程师；本公司棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理。

　李占东先生，44岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理。现任本公司总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事。

　股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2017-060

　凌源钢铁股份有限公司

　关于董事、高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年12月28日，公司董事会收到苏辉先生、何志国先生递交的书面辞职报告。因工作发生变动原因，苏辉先生辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务，何志国先生辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员和总会计师职务。

　苏辉先生、何志国先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转；苏辉先生、何志国先生辞去公司高级管理人员职务不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司章程》的规定，苏辉先生、何志国先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　苏辉先生、何志国先生在担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，董事会对苏辉先生、何志国先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

　特此公告

　凌源钢铁股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日