本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12月15 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-091），决定于2018年1月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年1月2日（星期二）下午14:00。

　（2）网络投票时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年12月27日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本见附件）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：现场会议召开地点为北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心

　二、会议审议事项

　议案 1：《关于修改公司章程的议案》；

　议案 1 需要以特别决议通过；

　议案 1 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2017-089）

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　2.登记时间：2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委

　托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等

　办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

　2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　5. 会议联系方式

　联系电话：010—57702596

　传真：010—57702889

　联系人：郑斐斐

　邮政编码：100102

　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

　附件一。

　六、备查文件

　1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第五次会议决议。

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日

　附件 1：

　参加网络投票的具体操作流程

　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

　票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

　程序如下：

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

　2.议案设置及意见表决。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018 年 1月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1月1日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1月 2日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人签名（盖章）:

　受托人签字:

　委托人身份证（营业执照）号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。