证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-102

　山东新能泰山发电股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2017年12月28日（星期四）14:00。

　（2）网络投票时间为：2017年12月27日－2017年12月28日。

　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日9:30－11:30，13:00－15:00；

　深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司1109会议室（山东省泰安市长城西路6号国贸大厦）。

　3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：副董事长胡成钢先生（经半数以上董事推荐）。

　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议股东的总体情况

　出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计34名，代表公司股份数量为600,527,165股，占公司有表决权股份总数的比例为46.5651%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为4名，代表公司股份数量为586,348,774股，占公司有表决权股份总数的比例为45.4657%；通过网络投票参与表决的股东人数为30名，代表公司股份数量为14,178,391股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0994%。

　2、中小股东出席会议情况

　参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）31人，代表股份数为14,248,391股，占公司有表决权股份总数的1.1048%。

　（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　（二）议案的表决结果

　1、《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》；

　同意99,091,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7674%；反对2,843,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.7766%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4560%。

　该议案以特别决议获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意10,938,091股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为76.7672%；反对2,843,300股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.9552%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

　该议案为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

　2、《关于变更控股股东相关承诺的议案》；

　同意99,647,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.3100%；反对2,754,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.6900%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　该议案以特别决议获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意11,493,791股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为80.6673%；反对2,754,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.3327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

　该议案为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

　3、《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》；

　同意597,195,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4452%；反对2,848,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4743%；弃权483,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0805%。

　该议案获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意10,916,791股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为76.6177%；反对2,848,500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.9917%；弃权483,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3906%。

　4、《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的的议案》；

　同意597,470,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4909%；反对2,590,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4313%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0778%。

　该议案获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意11,191,391股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为78.5449%；反对2,590,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.1775%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　同意597,933,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5680%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4293%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0027%。

　该议案以特别决议获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意11,654,391股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为81.7944%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1130%。

　6、《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》；

　同意597,482,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4929%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4293%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0778%。

　该议案获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意11,203,491股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为78.6298%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

　7、《关于华能泰山电力公司向公司全资子公司宁华世纪提供借款的议案》。

　同意99,807,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.4669%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.5174%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%。

　该议案获表决通过。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意11,654,391股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为81.7944%；反对2,577,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1130%。

　该议案为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　2、律师姓名:郭芳晋律师郭恩颖律师

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-103

　山东新能泰山发电股份有限公司

　关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业公司”）依据财政部《关于下达2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（财资[2017]57号）及中国华能集团公司《关于拨付能源交通公司2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（华能财函[2017]823号）文件精神，于近日收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金10,000万元。

　根据文件要求，上述奖补资金将专项用于完成化解过剩产能过程中职工分流安置工作。该项奖补资金按照国家有关规定使用，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十八日