本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月28日下午14:30。

　（2）网络投票时间：2017年12月27日至2017年12月28日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月28日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长李成刚。

　6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8名，代表股份数为362,500,762股，占公司有表决权股份总数的43.2405%。其中持股5%以下的中小股东5名，代表股份数为45,642,826股，占公司有表决权股份总数的5.4445%。

　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为357,742,275股，占公司有表决权股份总数的42.6729%；

　（2）通过网络投票出席会议的股东人数3名，代表股份数为

　4,758,487股，占公司有表决权股份总数的0.5676%。

　2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

　（一）、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　该议案的表决情况为：同意362,500,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的表决情况：同意45,642,326股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　该议案的表决情况为：同意362,500,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的表决情况：同意45,642,826股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　该议案的表决情况为：同意361,016,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.5905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,484,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.4095％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所律师刘浒、刘方出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2017年第二次临时股东大会决议。

　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　成都卫士通信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十九日