本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：神火股份，股票代码：000933）于 2017 年12月27日、12月28日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20.03%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注、核实情况说明

　针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现说明如下：

　1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、截至本公告日，公司主营业务生产经营情况正常，与之相关的内外部经营环境未发生重大变化。

　4、 公司和公司控股股东河南神火集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》（公告编号：2017-052）, 公司拟转让本部闲置的6万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。目前，公司正在研究相关产能指标置换政策，并对产能指标置换规模、方式等进行论证，尚未形成成熟的产能指标置换方案。

　5、本公司股票本次异常波动期间，公司控股股东河南神火集团有限公司未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除拟进行的电解铝产能指标置换事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司拟进行电解铝产能指标置换工作,除电解铝产能置换政策研究、方案论证之外，目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司、公司控股股东和实际控制人已于2017年12月28日承诺至少3个月内不会筹划上述事项。

　2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、公司本次股票异常波动发生期间不在定期报告披露期间。

　4、因公司主营产品煤炭、电解铝市场价格波动较大，公司未在《河南神火煤电股份有限公司2017年第三季度报告》中对2017年度业绩进行预计。

　5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　2017年12月29日