证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-084

　融捷股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2017年12月22日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

　2、本次董事会于2017年12月28日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　3、本次董事会应出席董事6人，实际出席6人（其中奉向东董事和向旭家独立董事以通讯方式出席并表决），代表有表决权董事的100%。

　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持；全部监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　董事会同意公司根据日常生产经营需要拟定的2018年度日常关联交易预计额度，其中公司控股孙公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）拟向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）采购粗制碳酸锂，预计金额不超过4,650万元；公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司拟向芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）销售锂电设备，预计金额不超过4,800万元；长和华锂拟向合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）销售电池级碳酸锂，预计金额不超过8,400万元；长和华锂拟向融捷能源提供代加工碳酸锂的服务，预计金额不超过559万元。前述关联交易预计，2018年度内签订交易合同有效。

　融捷金属为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）控制的企业，公司财务总监郭学谦先生担任融捷金属董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，交易对方为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业，根据深圳证券交易所《股票

　上市规则》10.1.3 条的有关规定，交易对方为公司关联方，本次交易构成关联交

　易。

　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的有关规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

　本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

　本议案将提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

　关于2018年度日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-085）。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

　为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，公司控股股东融捷投资和实际控制人之一张长虹女士拟于2018年度向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供总额为6亿元的财务资助和担保额度，其中财务资助额度余额不超过3亿元，担保额度余额不超过3亿元。

　董事会同意公司接受前述关联方提供的财务资助和担保额度，并同意提交股东大会审议。

　本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。股东大会审议时，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

　关于2018年度融捷投资及张长虹女士对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》（公告编号：2017-086）。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

　董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2018年度内签订的理财合同有效，在上述有限期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1.5亿元人民币。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（公告编号：2017-087）。独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》

　董事会同意公司2018年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司提供担保额度5,000万。根据《公司章程》的规定，该项担保经董事会审议通过后生效。

　关于为子公司提供担保的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-088）。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　董事会同意公司出资1,000万元设立全资子公司广州融捷金属贸易有限公司，主要从事新能源材料贸易业务。

　关于设立全资子公司的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-089）。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

　董事会同意公司对组织架构进行调整。该组织架构调整事项经董事会批准后生效。调整后的组织架构详见附件一《融捷股份组织架构图》。

　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　7、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　董事会同意公司聘任张国强先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至2020年3月31日止。张国强先生简历详见附件二。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-090）。

　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》；

　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　4、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　附件一：《融捷股份组织架构图》

　附件二：《张国强先生简历》

　张国强先生：中国国籍，1965年1月出生，上海交通大学材料科学与工程专业，广东省社会科学院经济学专业研究生。1986年7月至1990年10月于九江职业技术学院担任讲师，1990年10月至1997年6月于深圳市时晖电化有限公司担任生产经理，1997年6月至2002年3月于IBM (深圳长科国际电子有限公司)担任高级制造部经理，2002年3月至2007年10月于万嘉源通讯设备（深圳）有限公司担任总经理，2008年10月至2012年8月担任TCL通讯设备（惠州）有限公司董事、总经理，2013年01月 至2013年7月于 Tyco International Ltd (泰科国际有限公司TE Connectivity) 担任子公司总经理（亚太区项目经理），2013年08月至2015年月10日于浙江水晶光电科技股份有限公司 （上市公司）担任总经理，2015年11月至 2016年5月于某设备股份有限公司担任董事总经理，2016年12月至2017年12月于融捷投资控股集团有限公司担任副总裁。

　张国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；张国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-085

　融捷股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、基本情况

　根据日常生产经营的需要，2018年度公司及控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）、四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）拟分别与公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生关联交易。

　长和华锂拟向融捷金属采购粗制碳酸锂，预计金额不超过4,650万元；东莞德瑞拟向芜湖天弋销售锂电设备，预计金额不超过4,800万元；长和华锂拟向融捷能源销售电池级碳酸锂，预计金额不超过8,400万元；长和华锂拟向融捷能源提供代加工碳酸锂服务，预计金额不超过559万元。前述关联交易预计2018年度内签订交易合同有效。

　2、2016年度日常关联交易实际发生情况

　（1）向关联人采购原材料：芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）向芜湖天弋采购锂电池芯共计发生1,983.85万元。2016年12月，公司转让了芜湖天量30%股权，芜湖天量不再纳入合并报表范围。

　（2）向关联人销售产品、商品：东莞德瑞向芜湖天弋销售锂电设备共计发生2,273.04万元；公司向广州文石科技信息有限公司（以下简称“广州文石”）销售柔性电子显示屏及模组共计发生125.21万元。

　3、关联关系说明

　融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司财务总监郭学谦先生担

　任融捷金属董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，交易对方融捷金属为公司关联方，长和华锂与融捷金属的交易构成关联交易。

　融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业，根据深圳证券交易所《股票

　上市规则》10.1.3 条的有关规定，融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的有关规定，芜湖天弋为公司关联方，东莞德瑞与芜湖天弋的交易构成关联交易。

　4、交易履行的相关程序

　公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《股票上市规则》和公司章程的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东融捷投资及张长虹女士将在股东大会审议时回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　2018年度，公司及控股子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

　■

　注：1、上述表格中“年初至披露日发生关联交易金额”是指2017年年初至披露日发生的关联交易金额；“上年发生金额”是指2016年度发生金额。

　2、2017年5月31日长和华锂纳入公司合并报表范围；2017年8月30日融捷金属控股股东变更为融捷投资，融捷金属成为公司关联方；2017年9月29日融捷能源控股股东变更为融捷投资，融捷能源成为公司关联方。构成关联关系前，长和华锂向融捷金属采购粗制碳酸锂共计发生交易997.96万元；长和华锂向融捷能源销售销售电池级碳酸锂共计发生交易772.65万元。

　3、除上述2所述交易外，2017年年初至本公告披露日日常关联交易实际发生情况如下：

　（1）向关联人采购原材料合计发生14.50万元，明细如下：

　1）东莞德瑞向芜湖天弋采购正负极片、隔膜共计发生8.30万元；

　2）芜湖融捷光电材料科技有限公司向广东融捷光电科技有限公司采购灯具共计发生6.20万元。

　（2）向关联人销售产品、商品合计发生7,837.18万元，明细如下：

　1）东莞德瑞向芜湖天弋销售锂电设备共计发生3,958.13万元；

　2）公司向广州文石销售电子墨水屏共计发生2,379.06万元；

　3）公司向芜湖市融捷信息电子科技有限公司销售电子墨水屏共计发生383.25万元；

　4）公司向方海南世银能源科技有限公司销售节能照明灯具及集成系统共计发生79.05万元；

　5）全资子公司甘孜州融达锂业有限公司向融捷能源销售四氧化三钴共计发生1,037.69万元。

　（3）向关联人提供劳务合计发生177.78万元，明细如下：

　长和华锂为融捷能源代加工碳酸锂提供劳务发生177.78万元；

　（4）接受关联人提供的劳务合计发生179.89万元，明细如下：

　甘孜州融达锂业有限公司委托融捷金属加工四氧化三钴产品发生接受劳务交易179.89万元。

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）融捷金属

　1、基本情况

　公司名称： 合肥融捷金属科技有限公司

　类 型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

　住 所：安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧

　法定代表人： 吴庆隆

　注册资本：875万美元

　成立日期：2007年08月29日

　营业期限：2007年08月29日至2022年08月28日

　统一社会信用代码/注册号 ：913401006662080782

　经营范围：利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属；开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色金属产品、充电电池材料、硫酸铵副产品；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、手机、日用百货的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴，主要用于制造锂离子电池正极材料，也可用于色釉料及磁性材料等，目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒，符合下游市场的不同需求，极具竞争优势。融捷金属最近一年一期的财务数据如下：

　■

　注：以上财务数据已经审计。

　3、关联关系说明

　融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司财务总监郭学谦先生担

　任融捷金属董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷金属为公司关联方，长和华锂与融捷金属的交易构成关联交易。

　4、履约能力分析

　关联方融捷金属注册资本875万美元，目前拥有年产700吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能和年产100吨电极铜、8500吨硫酸铵等副产品的产能。融捷金属最近一年一期财务数据显示其生产和经营情况较好，具备较强的盈利能力，该项关联交易导致存在违约的风险较小。

　（二）芜湖天弋

　1、基本情况

　公司名称： 芜湖天弋能源科技有限公司

　类 型： 其他有限责任公司

　住 所：芜湖市弋江区高新区南区中小企业创业园7#厂房01室

　法定代表人：倪春

　注册资本：25,000万元

　成立日期：2014年09月12日

　营业期限至 ：2014年09月12日至2064年09月11日

　统一社会信用代码/注册号 ：91340200395935280C

　经营范围：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池、能源材料及能源装备（涉及前置许可的除外）；新能源技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　芜湖天弋最近三年主营业务为研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池等相关产业。芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下：

　■

　注：以上2016年度财务数据已经审计，2017年1-11月财务数据未经审计。

　3、关联关系说明

　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5和10.1.3的规定，芜湖天弋为公司关联方，东莞德瑞与芜湖天弋的交易构成关联交易。

　4、履约能力分析

　关联方芜湖天弋注册资本25,000万元，是一家高科技技术企业，拥有国际化的专业团队，核心团队成员来自于世界级公司，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，芜湖天弋致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池）的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易导致存在违约的风险较小。

　（三）融捷能源

　1、基本情况

　公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

　类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　住 所：合肥市高新区响洪甸路1750号

　法定代表人：谢宏

　注册资本：3,000万元

　成立日期：2012年10月25日

　营业期限至 ：2012年10月25日至 2062年10月24日

　统一社会信用代码/注册号：91340100055788042T(1-1)

　经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料（应经行政许可的凭许可证经营）。

　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　融捷能源成立于2012年，主要从事锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产加工和销售，目前已具有年产钴酸锂年能3000吨、磷酸铁锂1500吨、三元材料1500吨的锂离子电池正极材料生产加工能力。融捷能源最近一年一期的财务数据如下：

　■

　注：以上数据未经审计。

　3、关联关系说明

　融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业，根据深圳证券交易所《股票

　上市规则》10.1.3 条的有关规定，融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

　4、履约能力分析

　融捷能源注册资本为3,000万元，定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司，最近一年一期的财务数据显示公司的经营和盈利能力较好，融捷能源具有相应的支付能力，该项关联交易存在违约的风险较小。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　2、关联交易协议签署情况

　公司及相关控股子公司与关联方暂未签署关联交易协议，2018年度公司及相关控股子公司将根据自身生产经营的实际需要，在2018年度日常关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）长和华锂与融捷金属的关联交易

　长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务；融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品四氧化三钴主要用于锂离子电池正极材料、磁性材料，是新能源汽车的锂动力电池的前驱体。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

　（二）东莞德瑞与芜湖天弋的关联交易

　芜湖天弋是致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池）的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力；东莞德瑞作为国内领先的少数锂电池生产设备制造商之一。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

　（三）长和华锂与融捷能源的关联交易

　长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务，融捷能源主要从事锂电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产加工和销售。长和华锂目前拥有3000吨/年碳酸锂产品的生产加工能力，碳酸锂是锂电正极材料的主要原材料，目前碳酸锂产品在市场较为紧俏，价格持续处于高位，长和华锂接受融捷能源的委托为其加工并向其销售碳酸锂产品，是双方正常生产经营活动的需要，具有必要性，是正常的商业交易行为。

　上述关联交易的定价均采用市场化原则，具备公允性；将会对公司2018年度业绩产生一定的积极贡献（详细数据以经会计师审计后的财务数据为准）。

　五、独立董事的事前认可和独立意见

　（一）独立董事事前认可

　“ 1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　2、我们认为公司2018年度日常关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方处于产业链的上下游；有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。

　3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。”

　（二）独立董事独立意见

　“1、2018年度日常关联交易均是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益。

　2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　六、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》；

　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　4、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-085

　融捷股份有限公司关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）及实际控制人之一张长虹女士（以下统称“关联方”）于2016年1月15日与公司签订《延后履行业绩补偿承诺的协议》，自愿承诺在未来三年内（2016年至2018年）无偿为上市公司提供财务资助和担保。

　经与关联方协商一致，并根据公司2018年生产经营的实际需要，确定2018年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得关联方财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。上述财务资助和担保额度均为无偿提供。

　2017年度公司未发生关联方为公司提供财务资助和担保事项。

　融捷投资系公司控股股东，张长虹女士为公司实际控制人之一，因此本次交易构成了公司的关联交易，已经第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

　二、关联方介绍

　（一）关联方的基本情况

　1、融捷投资

　公司名称：融捷投资控股集团有限公司

　类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住 所：广州市天河区珠江西路5号4501房

　法定代表人：吕向阳

　注册资本：人民币柒亿元整

　成立日期：1995年04月18日

　统一社会信用代码：91440101231224546A

　经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

　2、张长虹女士

　张长虹女士，1995年之前曾在中国银行巢湖分行工作， 1995年与吕向阳先生共同创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司，一直担任融捷投资控股集团有限公司监事；另还担任惠景国际投资有限公司执行董事、BRAVE SHINE DEVELOPMENT LIMITED执行董事、广东融达金属贸易有限公司董事长、广东融捷融资服务有限公司监事等职务。

　（二）股权结构情况

　融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。

　融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据未经审计。

　（三）与公司的关联关系

　融捷投资为公司控股股东；张长虹女士为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易方为公司关联方，因此本次交易构成了公司的关联交易。

　三、关联交易的主要内容

　（一）交易标的及数量

　关联方提供总金额不超过6亿元人民币的财务资助及担保，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

　（二）定价原则

　为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助和担保额度均不收取费用。

　（三）额度有效期限

　该额度自公司股东大会通过之日起开始，在2018年内签订的交易合同有效。

　四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司的支持。本次财务资助及担保不收取任何费用，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

　五、本年度公司与该关联人累计发生关联交易金额

　1、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2017年生产经营的实际需要，确定2017年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。截至目前，上述财务资助和担保未实际发生。

　2、2017年3月7日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意公司与融捷投资共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，其中本公司以现金出资2,500万元人民币，持股 50%，融捷投资以现金出资2,500万元人民币，持股50%。

　3、2016年12月8日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司 （融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为3,000万元，自董事会批准之日至2016年度股东大会召开之日签订交易合同有效；年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1,126.93万元。

　2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司 （融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为5,000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1,252.13万元。

　4、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广东融捷光电科技有限公司（融捷投资控制的企业） 采购LED灯具等产品，预计金额为3,000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，公司未与该关联方发生关联交易；公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向该关联方零星采购灯具等累计发生6.20万元。

　5、2017年5月8日经公司第六届董事会第七次会议审议批准，同意公司根据经营发展的实际需要，向公司关联方海南世银能源科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售节能照明灯具及集成系统等，自董事会审议批准之日至2017年12月31日前的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币1,000万元。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生79.05万元。

　5、2017年10月30日经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，同意公司向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”，融捷投资控制的企业）增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。

　6、2017年11月13日经公司2017年第四次临时股东大会审议批准，同意公司根据经营发展的实际需要，向公司关联方芜湖市融捷信息电子科技有限公司（融捷投资控制的企业，同时公司副总裁张顺祥先生担任融捷电子的执行董事、公司董事张加祥先生担任融捷电子的法定代表人兼总经理）销售电子墨水屏及模组产品，自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生383.25万元。

　7、2017年11月13日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）委托融捷金属加工锂钴材料，预计金额不超过240万元；向关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”，融捷投资控制的企业）销售四氧化三钴产品，预计金额不超过1,400万元。上述日常关联交易预计总金额不超过人民币1,640万元，自本次董事会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止的有效期限内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，融达锂业委托融捷金属加工锂钴材料发生委托加工费179.89万元，向融捷能源销售四氧化三钴产品1,037.69万元。

　8、公司合并报表范围内的四川长和华锂科技有限公司为融捷能源代加工碳酸锂提供劳务发生177.78万元。

　除上述关联交易外，本年度年初至披露日公司与前述关联人未发生其他关联交易。

　六、独立董事的事情认可和独立意见

　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　（一）独立董事事前认可

　“1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　2、我们认为公司该项关联交易事项是控股股东履行承诺的具体行为，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了控股股东对未来发展的信心和对公司战略发展的支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。”

　（二）独立董事独立意见

　“1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　七、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》；

　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　4、深交所要求提供的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-087

　融捷股份有限公司关于2018年度闲置自有

　资金委托理财计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意2018年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2018年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1.5亿元人民币。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　一、公司2018年度委托理财概述

　（一）投资额度

　2018年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2018年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1.5亿元人民币。

　（二）投资期限

　2018年度内签订理财合同有效。

　（三）投资品种

　安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。

　（四）资金来源

　在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。

　（五）授权事宜

　根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。

　（六）审议程序

　本事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

　二、对公司的影响

　（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的保本型理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

　（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　三、 投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、尽管投资品种属于低风险保本型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　2、相关人员操作和道德风险。

　（二）风险控制措施

　1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　四、 独立董事意见

　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对该事项发表独立意见如下：

　“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况

　本公告日前12个月内，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品滚动累计1.26亿元，累计获得收益91.20万元（其中包括三笔尚未到期的理财产品预计收益11.15万元）。滚动购买银行保本型理财产品的具体情况如下：

　■

　六、 备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-088

　融捷股份有限公司

　关于2018年度为子公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、担保情况概述

　公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）根据其2018年度的经营规划，结合生产采购周期预测，预付款将会增加，资金周转压力较大，东莞德瑞拟在2018年度进行银行融资5,000万元，公司为其提供5,000万元的担保额度，自董事会审议通过本担保额度之日起一年内签订担保合同有效。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次提供担保额度事项无需提交股东大会审议，经第六届董事会第十三次会议审议，以6票同意、0票弃权、0票反对获得通过，已履行了必要的审批程序。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：东莞市德瑞精密设备有限公司

　类 型：其他有限责任公司

　住 所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路

　法定代表人：吕向阳

　注册资本：2,000万人民币

　成立日期：2011年01月28日

　统一社会信用代码：91441900568282290N

　经营范围：研发、生产、销售：精密设备仪器；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　被担保人与公司关系：公司控股子公司。

　东莞德瑞未进行信用评级，其最近一年一期的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　注：以上2016年度财务数据经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

　东莞德瑞的股权结构如下：

　■

　三、担保协议的主要内容

　公司与东莞德瑞目前尚未签订担保协议，公司与东莞德瑞将根据生产经营的实际情况签署相关协议。

　四、董事会意见

　1、此次提供担保额度主要是为满足东莞德瑞的自身业务发展的需要，有利于东莞德瑞筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。东莞德瑞为公司控股子公司，主要从事锂电设备的研发、生产和销售，行业前景较好；东莞德瑞资产质量较好，资产负债率较低，盈利能力较稳定，偿债能力较强，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

　2、东莞德瑞为公司控股子公司，公司持有其65%的股份，其他股东深圳迈特峰投资有限公司和陶广将按其持股比例提供相应的担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额和担保余额均为零，公司对控股子公司担保总额和担保余额均为零。公司不存在逾期担保的情况。

　本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为5,000万元，占公司2016年度经审计净资产的6.81%。

　六、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、深交所要求提供的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-089

　融捷股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、对外投资概述

　1、根据公司战略规划及经营管理的需要，公司拟出资1,000万元设立全资子公司广州融捷金属贸易有限公司，主要从事新能源材料贸易业务。

　2、公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式及资金来源

　（1）出资方式：现金出资

　（2）资金来源：自有资金

　2、标的公司基本情况

　公司名称：广州融捷金属贸易有限公司

　类 型：其他有限责任公司

　注册资本：1,000万人民币

　拟定经营范围：新能源材料贸易等。

　以上信息以工商部门最终核准登记的为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次设立全资子公司是为了完善公司的产业规划，延伸公司的新能源产业链，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。子公司成立后，可能存在着管理、资源配置、内控等风险，请投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、深交所要求提供的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-090

　融捷股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年12月28日召开，会议决议于2018年1月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第十三次会议决议召开。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年1月19日（星期五）下午14:30

　网络投票时间：2018年1月18日-2018年1月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年1月15日（星期一）

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　截至2018年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　本次股东大会上，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹需对议案1和议案2回避表决，详情见2017年12月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-084）、《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-085）及《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹女士对公司提供财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2017-086）。同时关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹不可接受其他股东委托进行投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

　二、会议审议事项

　以下审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

　1、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　2、审议《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

　3、审议《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

　上述待股东大会审议的议案中，议案1至议案3为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1和议案2为关联交易事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹需回避表决。

　会议审议的议案有关内容请查阅2017年12月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》及相关临时公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2018年1月17日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　2、登记地点及《融捷股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。

　登记传真：020-38289867

　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　3、登记时间：2018年1月16日-17日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　2、会务联系人：何成坤、韦萌馨

　联系电话：020-38289069

　传 真：020-38289867

　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　七、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码如下表：

　■

　（2）填报表决意见

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　融捷股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年1月17日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三

　授权委托书

　NO.

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　■

　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　委托人持股性质：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-091

　融捷股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁张顺祥先生的辞职报告，张顺祥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》的规定，张顺祥先生的辞职报告自送达董事会起生效。张顺祥先生辞职，不再担任公司其他职务。

　公司董事会衷心地感谢张顺祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献！

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年12月28日