证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-073

　中国有色金属建设股份有限公司

　第八届董事会第17次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　本公司于2017年12月26日以通讯方式召开了第八届董事会第17次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、因董事会成员发生变动，董事会同意对相关专门委员会成员进行调整。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员及审计委员会组成人员如下：

　（1）武翔担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、邱定蕃担任战略与投资委员会委员。

　（2）邱定蕃担任提名委员会主任，王宏前、张继德担任提名委员会委员。

　（3）张继德担任薪酬与考核委员会主任，贾振宏、李相志担任薪酬与考核委员会委员。

　（4）李相志担任审计委员会主任，冯立民、张继德担任审计委员会委员。

　以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。

　2、会议以7票同意，0票反对，2票弃权（董事韩又鸿、冯立民弃权）审议通过了《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》。

　公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元，期限四年，年融资租赁费率3.75%，同时国新租赁按照年化1.65%收取租赁服务费，期初一次性收取,总融资费率5.40%。该笔融资将以售后回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

　该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的公告》。

　公司独立董事对该项议案出具了独立董事独立意见。

　三、备查文件

　1、第八届董事会第17次会议决议签字盖章件。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-074

　中国有色金属建设股份有限公司关于调整

　公司第八届董事会专门委员会委员的公告

　■

　鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）原董事长张克利先生因工作分工调整，已辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事、战略与投资委员会主任（召集人）职务。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2017年12月26日召开第八届董事会第17次会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第八届董事会专门委员会委员进行了相应调整。

　本次调整前：

　■

　本次调整后：

　■

　上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

　特此公告。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-075

　中国有色金属建设股份有限公司

　关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的公告

　■

　重要内容提示：

　●被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

　●本次担保方式：连带责任保证

　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额人民币13,000万元；截止公告日，公司为其累计担保数额约人民币11,447万元。

　●对外逾期担保的累计数量：无

　●是否有反担保：是

　●是否关联交易：否

　● 本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准

　一、担保情况概述

　2017年12月26日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与国新融资租赁有限公司（以下称：国新融资、债权人）签订了《保证合同》，对公司控股子公司－中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）向国新融资申请融资人民币13,000万元提供担保。

　2017年12月26日，中色股份第八届董事会第17次会议会议以7票同意，0票反对，2票弃权（董事韩又鸿、冯立民弃权）审议通过了《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》。

　公司控股子公司中色泵业向国新融资申请融资人民币13,000万元，期限四年，年融资租赁费率3.75%，同时国新租赁按照年化1.65%收取租赁服务费，期初一次性收取,总融资费率5.40%。该笔融资将以售后回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业具体情况如下：

　公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

　公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号

　法定代表人：王宏前

　注册资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元

　实收资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元

　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　成立日期：2009年1月7日

　经营范围：泵及相关产品设计、研发、制造、销售及技术咨询与服务；机电设备及零部件设计、制造及加工；泵类相关工程咨询、承包、经营与服务；机电设备、原材料及制品销售；机电设备（不含电力设施）安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　中色泵业的主要财务数据：

　单位：人民币万元

　■

　三、《最高额保证合同》的主要内容

　1、保证方式：连带责任保证。

　2、保证范围：保证人的保证范围为债权人在主合同项下对承租人享有的全部债权。

　3、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后三年止。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起两年，保证人确认该等变更无须另行征得保证人同意。

　若债权人根据主合同之约定要求承租人提前履行债务，则保证期间为自债权人同意的承租人应提前履行债务期限届满之日起两年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起两年。

　4、保证金额：担保的最高债权额为人民币13,000万元。

　四、董事会意见

　为解决中色泵业资金缺口问题，公司为其融资提供担保，有利于保证日常生产经营活动的顺利进行。中色泵业资产质量良好，作为隔膜泵领域的龙头企业，有较好发展前景，具有较好的偿还贷款的能力。

　被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）持有中色泵业5.35%的股份，根据深圳证券交易所规定，中国有色集团需按照持股比例为中色泵业的融资提供担保或反担保，中国有色集团同意按其在中色泵业的持股比例为公司对中色泵业在国新融资申请融资的担保提供反担保，反担保额度为人民币695.5万元，反担保期限与公司对中色泵业提供担保期限一致。公司控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）持有中色泵业3.79%的股权，公司持有沈冶机械67.04%股权，沈冶机械不为其提供任何担保。

　公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持中色泵业的发展，中色泵业的资产负债率未超过70%。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

　公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

　本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2017年11月30日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币96,529.37万元，占公司2016年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币508,762.01万元）的18.97%。上述人民币96,529.37万元的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第17次会议决议；

　2、《保证合同》。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-076

　中国有色金属建设股份有限公司

　持股5%以上股东减持股份实施情况暨减持计划完成的公告

　■

　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）于2017年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2017-047），公司持股5%以上股东万向资源有限公司(以下简称“万向资源”) 计划于2017年9月19日至2018年3月19日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过117,374,953股（即不超过公司总股本的5.96%）。

　2017年12月28日，公司收到万向资源出具的《万向资源有限公司关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》，万向资源本次减持计划已实施完毕，实施情况如下：

　一、股东减持情况

　万向资源所持公司股份为股权分置改革之前通过协议转让方式从公司控股股东中国有色矿业集团有限公司获得。万向资源于2014年12月29日至2015年1月5日通过二级市场竞价卖出7,174,183股，占当时本公司总股本984,689,212股的0.7286%。具体减持情况详见公司《2014年年度报告》和《2015年年度报告》。

　本次减持计划期间，万向资源于2017年12月25日通过二级市场竞价交易卖出公司股票5,345,500股，占本公司总股本1,969,378,424股的0.2714%。具体内容详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《持股5%以上股东减持股份实施进展公告》（公告编号：2017-072）。2017年12月26日，万向资源通过二级市场竞价交易卖出公司14,348,200股，占本公司总股本1,969,378,424股的0.7286%；通过大宗交易卖出39,387,500股，占本公司总股本1,969,378,424股的2.0000%。

　1、股东减持具体情况如下：

　■

　按照减持计划，万向资源通过集合竞价减持的股份总数已达公司股份总数的1%；通过大宗交易减持的股份总数已达公司股份总数的2%，且距离本次减持计划截止日2018年3月19日不足3个月，万向资源本次减持计划已实施完毕。截至本公告日，万向资源自股权分置改革以来累计减持比例为3.7286%。

　2、本次减持前后持股情况：

　■

　二、其他相关说明

　1、万向资源本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

　2、万向资源本次减持与其2017年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》上披露的减持计划一致。

　3、万向资源不存在尚在履行中的最低减持价格承诺及其他减持限制承诺。

　4、万向资源不属于公司控股股东和实际控制人。

　5、本次减持股份后，万向资源持有公司股份的4.1393%，不再为持有公司5%股份以上的股东。

　三、备查文件

　1、《万向资源有限公司关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》 ；

　2、《中国有色金属建设股份有限公司简式权益变动报告书》。

　特此公告。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-077

　中国有色金属建设股份有限公司

　第八届董事会第18次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　本公司于2017年12月28日以通讯方式召开了第八届董事会第18次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于中色股份刚果(金)有限公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南回避表决。)

　为确保刚果（金）RTR项目的顺利执行，同意公司全资子公司中色股份刚果（金）有限公司（以下称：中色刚果（金））与中国有色矿业集团有限公司控股子公司中国有色桂林矿产地质研究院有限公司（以下称：桂林矿地院）的两家子公司分别签订合同，由桂林矿地院两家子公司负责刚果（金）RTR项目的生产用水井设计、施工和材料供货等。具体情况如下：

　1、中色刚果（金）与桂林矿地院子公司中色桂林院刚果矿业有限公司（以下称：桂林院刚果矿业）签订《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》，由桂林院刚果矿业负责刚果（金）RTR项目生产用水井设计、施工方案，在厂区及周围进行生产井钻探、成井，为工厂提供生产水源，合同金额为271.48万美元。

　2、中色刚果(金)与桂林矿地院子公司桂林金泽利矿业有限公司（以下称：桂林金泽利矿业）签订《电控柜及辅材采购合同》，由桂林金泽利矿业为中色刚果（金）提供成井所需的8台套电控柜及辅材的供货工作，合同金额为49.592万美元。

　该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于子公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易公告》。

　公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

　三、备查文件

　1、第八届董事会第18次会议决议签字盖章件。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-078

　中国有色金属建设股份有限公司

　关于子公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易公告

　■

　一、关联交易基本情况

　1、关联交易概述

　近日，中国有色金属建设有限公司（以下称：公司、本公司、中色股份）全资子公司中色股份刚果（金）有限公司（以下称：中色刚果（金））与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）控股子公司中国有色桂林矿产地质研究院有限公司（以下称：桂林矿地院）的两家子公司分别签订合同，由桂林矿地院的两家子公司负责刚果（金）RTR项目的生产用水井设计、施工和材料供货等。具体情况如下：

　（1）中色刚果（金）与桂林矿地院子公司中色桂林院刚果矿业有限公司（以下称：桂林院刚果矿业）签订《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》，由桂林院刚果矿业负责刚果（金）RTR项目生产用水井设计、施工方案，在厂区及周围进行生产井钻探、成井，为工厂提供生产水源，合同金额为271.48万美元。

　（2）中色刚果(金)与桂林矿地院子公司桂林金泽利矿业有限公司（以下称：桂林金泽利矿业）签订《电控柜及辅材采购合同》，由桂林金泽利矿业为中色刚果（金）提供成井所需的8台套电控柜及辅材的供货工作，合同金额为49.592万美元。

　上述两个合同的总金额合计为321.072万美元，约合2,100万元人民币。

　● 交易方关联关系

　公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为桂林矿地院的实际控制人，中色刚果（金）为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，桂林矿地院的两家子公司桂林院刚果矿业和桂林金泽利矿业为中色刚果（金）提供设计、施工和材料供货等服务事项构成了关联交易。

　3、2017年12月28日，公司第八届董事会第18次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色股份刚果(金)有限公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易的议案》。（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南回避表决）

　上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。

　独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　（一）中色桂林院刚果矿业有限公司

　1、基本情况

　公司名称：中色桂林院刚果矿业有限公司

　公司住所：刚果（金）卢本巴希市

　法定代表人：姚锦其

　注册资本：美元壹万元整

　实收资本：美元壹万元整

　企业性质：其他有限责任公司

　经营范围：矿产地质调查、矿产勘查、水文地质勘查、工程地质勘察、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、基础地质工程勘察、岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试、选冶试验、地质钻探；工程测量；地质勘探技术咨询；矿权运作、矿产品采选冶及深加工、贸易等业务。

　历史沿革：2016年6月9日在刚果注册成立，是桂林矿地院全资拥有的三级子公司，主要负责承担桂林矿地院在刚果的地质勘查业务。

　2、财务数据 单位：万元

　■

　3、与上市公司关联关系

　具体关联关系如下图所示：

　■

　（二）桂林金泽利矿业有限公司

　1、基本情况

　公司名称：桂林金泽利矿业有限公司

　公司住所：桂林市七星区辅星路9号

　法定代表人：谢志刚

　注册资本：贰仟万元整

　实收资本：贰仟万元整

　企业性质：其他有限责任公司

　经营范围：矿产勘查的技术咨询服务，对水文地质、工程地质、环境地质的调查提供咨询，对矿山投资及咨询，国家允许经营的金属及非金属矿产品贸易，矿产品化验的技术咨询；国家允许经营的产品的进出口贸易；石墨及制品制造、加工；批零兼营金属材料、建筑材料、化工产品、普通机械及配件、仪器仪表、五金交电、百货；机械设备及电器产品、超硬材料及制品的开发制造；电子技术服务。

　历史沿革：桂林金泽利矿业有限公司前身为桂林市金利化工新材料有限责任公司，筹建于1994年4月，当年10月在桂林注册成立，注册资金为165万元。2011年，桂林矿地院加入中国有色矿业集团有限公司，对公司的经营战略也进行了改革和调整，公司业务定位为矿产品贸易、矿权经营和矿业开发。2013年10月，正式更名为桂林金泽利矿业有限公司，同时，桂林矿地院增资1,835万元，将注册资金增加至2,000万元，桂林金泽利矿业的股权结构为：桂林矿地院持股98.5%，桂林特邦新材料有限公司持股1.5%。

　2、财务数据

　单位：万元

　■

　3、与上市公司关联关系

　具体关联关系如下图所示：

　■

　三、关联交易标的基本情况

　（一）《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》

　本项关联交易的标的为刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井工程施工，根据刚果（金）加丹加省RTR铜钴湿法厂生产用水井设计、施工方案，在厂区及周围进行生产井钻探、成井工程施工，为工厂提供生产水源，桂林院刚果矿业负责生产井钻探施工，成井与每口生产井的具体出水量无关。

　（二）《电控柜及辅材采购合同》

　本项关联交易的标的为《电控柜及辅材采购合同》，由桂林矿地院的控股公司桂林金泽利矿业为刚果（金）RTR铜钴湿法厂续建项目提供取水泵站设备及材料的采购工作。

　四、关联交易的定价政策及定价依据

　本次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

　关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的平等原则性进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方面利益。

　五、关联交易协议的主要内容

　（一）《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》

　( 合同金额：合同金额总预算271.48万美元，具体按实际完成工作量结算。

　( 支付方式：中色刚果（金）收到业主第一个月进度款后1个月内，支付桂林院刚果矿业单口井工程总价款的30%预付款；工程进度款按单个井竣工验收后，在10个工作日内向桂林院刚果矿业支付已竣工工程款的90%；在全部工作竣工经中色刚果（金）验收合格后，进行工程竣工结算，经中色刚果（金）审核通过竣工结算报告后10个工作日内支付完全部工程款。

　( 生效条件：本合同一式两份，双方各执一份，经双方相关权利机构审批后方能生效，未尽事宜双方协商解决。

　（二）《电控柜及辅材采购合同》

　( 合同金额：49.592万美元

　( 支付方式：合同签订后五个工作日内中色刚果（金）将合同总金额的30%电汇(T/T)到桂林金泽利矿业的指定银行账户，在桂林金泽利矿业发货前, 中色刚果（金）一周内将合同总金额的70%电汇(T/T)付给卖方。

　( 生效条件：本合同一式两份，双方各执一份，经双方相关权利机构审批后方能生效，未尽事宜双方协商解决。

　六、关联交易目的和影响

　桂林地矿院拥有多项甲级资质、高素质人才队伍和创新团队，是中国有色集团优质的出资企业和合作伙伴。桂林院刚果矿业作为桂林矿地院在刚果业务的全资子公司，依托桂林矿地院强大的地质勘查技术团队，负责具体实施桂林矿地院在刚果的地质勘查业务。桂林金泽利矿业是桂林地矿院的控股公司，是桂林地矿院的矿业投资、贸易、涉矿技术装备开发与推广平台，负责桂林地矿院在矿业投资、进出口贸易、工程设计、工程承包、设备供货等业务范围中的产业化业务，承担桂林地矿院拥有的专利、专有技术的设备、装置和系统的成套生产制造业务。

　鉴于中色刚果（金）与桂林矿地院两家子公司的关联交易金额占公司主营业务成本的比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　2017年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司及其子公司发生的关联交易金额为117,472.97万元人民币。

　八、独立董事事前认可及独立意见

　我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。桂林地矿院拥有多项甲级资质、高素质人才队伍和创新团队，是中国有色集团优质的出资企业和合作伙伴。公司与桂林地矿院的两家子公司合作有利于公司刚果（金）RTR项目的实施。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

　九、备查文件

　1、第八届董事会第18次会议决议；

　2、独立董事事前认可及独立意见；

　3、《刚果（金）加丹加省RTR生产井钻探、成井项目技术服务合同书》；

　4、《电控柜及辅材采购合同》。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-079

　中国有色金属建设股份有限公司

　第八届董事会第17次会议决议补充公告

　■

　中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司、公司）于2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会第17次会议决议公告》（公告编号：2017-073）。因监管要求，现对董事韩又鸿和董事冯立民对《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》投弃权票的具体理由进行补充。董事韩又鸿和董事冯立民认为中国有色（沈阳）泵业有限公司处于亏损状态，公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保无助于改善企业的亏损状况，建议公司制定出使该公司扭亏的具体措施，切实改变中国有色（沈阳）泵业有限公司的亏损状况。补充后的公告全文如下：

　一、董事会会议召开情况

　本公司于2017年12月26日以通讯方式召开了第八届董事会第17次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、因董事会成员发生变动，董事会同意对相关专门委员会成员进行调整。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员及审计委员会组成人员如下：

　（1）武翔担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、邱定蕃担任战略与投资委员会委员。

　（2）邱定蕃担任提名委员会主任，王宏前、张继德担任提名委员会委员。

　（3）张继德担任薪酬与考核委员会主任，贾振宏、李相志担任薪酬与考核委员会委员。

　（4）李相志担任审计委员会主任，冯立民、张继德担任审计委员会委员。

　以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　该项议案的具体内容详见2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。

　2、会议以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》。

　董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。他们认为中国有色（沈阳）泵业有限公司处于亏损状态，公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保无助于改善企业的亏损状况，建议公司制定出使该公司扭亏的具体措施，切实改变中国有色（沈阳）泵业有限公司的亏损状况。

　公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元，期限四年，年融资租赁费率3.75%，同时国新租赁按照年化1.65%收取租赁服务费，期初一次性收取,总融资费率5.40%。该笔融资将以售后回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

　该项议案的具体内容详见2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的公告》。

　公司独立董事对该项议案出具了独立董事独立意见。

　三、备查文件

　1、第八届董事会第17次会议决议签字盖章件。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　2017年12月29日