本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司A股股票于2017年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司经营情况未发生重大变化；

　（二）公司控股股东中国一拖集团有限公司拟以其持有的一拖股份部分A股股票为标的股票发行可交换债券，该事项目前正在履行相关审核程序；

　除上述事项，公司控股股东、最终控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；

　（四）经核实，公司控股股东、最终控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　三、董事会声明及承诺

　公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　（一）公司控股股东拟发行可交换公司债券尚具有一定不确定性，提示投资者关注投资风险；

　（二）公司所有信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司董事会

　2017年12月28日