一、董事会会议召开情况

　湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年12月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2017年12月26日9:00以通讯表决方式召开。

　本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　1、审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

　根据华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要，董事会同意新增2017年度日常关联交易额度，新增预计日常关联交易的类别及金额如下：

　单位：人民币万元

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　具体情况详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事邵哲明、潘德彬、杨长城回避表决。

　三、备查文件

　《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

　特此公告。

　湖北久之洋红外系统股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日