本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、 会议召开和出席情况

　1.召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00。

　2.现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　3.召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　4.召集人：董事会

　5.主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

　6.会议的出席情况

　（1）出席的总体情况

　股东及股东代理人41人、代表股份269,592,652 股、占本公司有表决权总股份62.9703%。其中，A股股东及股东代理人7人、代表股份250,255,320 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.0492%；B股股东及股东代理人34人、代表股份19,337,332 股，占本公司B股股东有表决权股份总数35.2321%。

　（2）出席现场会议的情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份264,661,366股，占公司有表决权总股份的61.8184%。

　（3）网络投票的情况

　通过网络投票的股东4人，代表股份4,931,286股，占上市公司总股份的1.1518％。

　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 会议的表决情况

　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案1；

　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案2。

　各议案的具体表决情况如下：

　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决情况：

　■

　其中中小投资者的表决情况：

　■

　表决结果：通过

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2.《关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议案》

　表决情况：

　■

　其中中小投资者的表决情况：

　■

　表决结果：通过

　三、 律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：徐帅、陈旭光

　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　四、 备查文件

　1、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　2017年12月27日