证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-150

　威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）上午9：00。

　网络投票时间：2017年12月26日—2017年12月27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00至2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2017年12月22日（星期五）。

　3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　4、召集人：公司第四届董事会。

　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、主持人：董事长刘永强。

　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2017年12月12日、2017年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

　（二）会议出席情况

　参加2017年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权股份87,930,249股，占上市公司总股份的28.5956%。

　参加网络投票的股东共95人，代表有效表决权股份5,929,572股，占公司总股份的1.9283%。

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计98人，代表有效表决权股份93,859,821股，占公司总股份的30.5240%。

　公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。

　威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；

　总表决情况：同意44,347,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.6927%；反对136,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东威海威高国际医疗投资控股有限公司回避表决。

　其中，中小股东表决情况：同意20,290,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.3308%；反对136,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　总表决情况：同意93,723,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.8544%；反对136,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，中小股东表决情况：同意20,290,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.3308%；反对136,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　上述两项议案均以特别决议表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会会议决议；

　2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-151

　威海华东数控股份有限公司

　关于股票交易异常波动的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险等重大风险事项。

　郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

　一、股票交易异常波动情况

　截止2017年12月27日，威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：*ST东数，证券代码：002248）交易价格日收盘价格涨幅偏离值累计异常，连续三个交易日（三个交易日为12月25日、12月26日、12月27日）累计偏离15.20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、股票交易异常波动的核实情况说明

　1、公司目前涉及的重大事项

　（1）2017年12月19日，威海威高国际医疗投资控股有限公司以28,300万元竞得公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49,376,000股，占公司总股本的16.06%。威海威高国际医疗投资控股有限公司已于2017年12月21日办理完毕相关股权变更登记手续，本次股权变更完成后威海威高国际医疗投资控股有限公司成为公司第一大股东，但暂不构成控股股东。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告》、《关于第一大股东被申请重整的提示性公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》、《关于第一大股东股权拍卖的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》、《关于第一大股东股权拍卖的进展公告》、《关于股权司法拍卖结果暨复牌的公告》、《关于股东股权变动的公告》（公告编号：2017-100、101、103、104、110、112、116、120、136、138）。

　（2）公司2016年年度股东大会审议通过了《关于对外融资的议案》，拟对外融资不超过人民币6亿元。公司于2017年12月5日与威海东部滨海新城实业有限公司签订借款协议，向其借款余额不超过人民币3亿元，期限为自资金到位之日起至2017年12月31日止，借款期限内免息，若逾期未归还按银行同期贷款利率计息。就上述融资事项，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，公司以全资子公司威海智创机械设备有限公司100%股权为质押担保物，并由威海智创机械设备有限公司提供连带保证责任。目前，公司已办理完成解除质押及担保手续。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-126、153）。

　（3）公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司100%股权转让给威高集团有限公司，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。本次交易已通过股东大会审议。威高集团有限公司已按股权转让协议约定向公司支付本次股权转让价款15,400万元，并已办理完成智创机械工商变更登记手续。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于转让全资子公司股权的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-127、146、153）。

　（4）2017年7月14日，公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2017-067）。

　公司于2017年12月22日与债权人高鹤鸣、李壮、刘传金达成执行和解协议，正在办理撤销重整申请的手续。能否撤回重整申请尚存在不确定性。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-142）。

　（5）2017年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分债务豁免的议案》，为缓解公司资金紧张状况，公司对自身及合并报表范围内子公司的应付账款、其他应付款等进行了梳理，并与债权人就债务豁免事项进行了充分交流，拟与威海经济技术开发区国有资产经营管理公司、及威海海国贸易有限公司、青岛金鑫源工贸有限公司、潍坊凯力石油化工机械有限公司等64家供应商签订《债务豁免协议》，预计豁免公司及子公司借款、货款等债务4,800余万元。目前，公司正在与部分债权人签订豁免协议，但该事项仍存在较大不确定性。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于部分债务豁免的公告》（公告编号：2017-141）。

　（6）公司于2017年12月22日收到威海经济技术开发区财政局下达的《关于下达专项资金指标的通知》，拟对公司前期技术研发、自主创新、节能环保改造等费用支出进行奖励和补贴共计13,560万元。公司于2017年12月27日收到上述款项，本次补助能否计入本年度收益存在较大不确定性。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于获得政府补助的公告》、《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2017-143、152）。

　除上述事项之外，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　4、公司目前生产经营情况正常，存在暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险等重大风险事项。

　5、经查询，公司及第一大股东威海威高国际医疗投资控股有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。

　6、经查询，公司第一大股东威海威高国际医疗投资控股有限公司在公司股票异常波动期间除参与公司股票竞拍外未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有除上述事项之外任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有除上述事项之外根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、暂停上市和终止上市风险

　公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,241.87万元，预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。

　如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将面临终止上市（退市）的情况。

　公司重大资产重组事项已于2017年11月25日公告终止，按规定公司1个月内（2017年12月25日之前）不得再次筹划重大资产重组事项。公司在2017年12月31日前扭亏为盈的方式、方法越来越少、时间日渐紧张、难度日益增大，所有措施能否顺利实施以及能否扭转公司亏损的经营局面均存在重大不确定性。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于终止筹划重大资产重组并召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-114）。

　2、重整不确定性风险

　2017年7月14日，公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2017-067）。

　公司于2017年12月22日与债权人高鹤鸣、李壮、刘传金达成执行和解协议，正在办理撤销重整申请的手续。能否撤回重整申请尚存在不确定性。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-142）。

　3、控制权变更不确定风险

　2017年12月19日，威海威高国际医疗投资控股有限公司以28,300万元竞得公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49,376,000股，占公司总股本的16.06%。威海威高国际医疗投资控股有限公司已办理完毕相关股权变更登记手续，本次股权变更完成后威海威高国际医疗投资控股有限公司成为公司第一大股东，但暂不构成控股股东。

　综上所述，公司控股股东及实际控制人情况发生变化存在较大不确定性。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告》、《关于第一大股东被申请重整的提示性公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》、《关于第一大股东股权拍卖的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》、《关于第一大股东股权拍卖的进展公告》、《关于股权司法拍卖结果暨复牌的公告》、《关于股东股权变动的公告》（公告编号：2017-100、101、103、104、110、112、116、120、136、138）。

　4、资金风险

　受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。公司2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱。目前正在通过子公司股权质押融资等措施加强融资，收到政府补贴资金及资产处置资金，也归还部分债务，但仍有逾期银行贷款和银行承兑垫款7,900万元及其他负债，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势有所好转，但资金风险仍然较大。

　主要债务逾期情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于债务逾期的公告》（公告编号：2017-092、096）、《关于债务逾期的进展公告》（公告编号：2017-122）。

　5、诉讼风险

　公司目前涉及诉讼事项较多，虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

　公司主要诉讼情况可参阅《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于控股子公司重大诉讼的公告》、《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于控股子公司重大诉讼的进展公告》、《关于关注函回复情况的公告》、《关于重大仲裁事项的进展公告》、《关于控股子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-001、003、030、069、070、090、097、102、115、119、132）等。

　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-152

　威海华东数控股份有限公司

　关于收到政府补助的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险等重大风险事项。

　郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月22日收到威海经济技术开发区财政局下达的《关于下达专项资金指标的通知》，拟对公司前期技术研发、自主创新、节能环保改造等费用支出进行奖励和补贴，前期研发费用补贴3,500万元，自主创新重大专项奖励2,000万元，再融资奖励1,600万元，科技人才奖励1,500万元，其他奖励4,960万元，共计13,560万元。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2017-143）。

　2017年12月27日，公司已分批收到上述全部奖励和补贴款项，如果该补助款项可全部计入当期损益，预计将会导致2017年度收益增加13,560万元，具体金额尚需审计机构审计确认，以《2017年年度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-153

　威海华东数控股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险等重大风险事项。

　郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2017年12月11日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司（以下简称“智创机械”）100%股权转让给威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）。2017年12月19日，威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高医疗投资”）以28,300万元竞得公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49,376,000股，占公司总股本的16.06%。因威高医疗投资为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，因此上述交易构成关联交易。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于转让全资子公司股权的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-127、146）。现将本次交易的进展情况公告如下：

　公司以全资子公司智创机械100%股权为质押担保物，并由智创机械提供连带责任担保，向威海东部滨海新城实业有限公司借款余额不超过人民币3亿元。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-126）。截至本公告日，公司已办理完成解除质押及担保手续。

　公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，股东威高医疗投资已回避表决。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《2017年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-150）。

　公司与威高集团签订的股权转让协议已生效。根据股权转让协议约定，威高集团已向公司支付本次股权转让价款15,400万元。截至本公告日，公司已办理完成智创机械工商变更登记手续。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十八日