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　一、对外投资概述

　1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）与黄秋水、陈林杰、李幼萍、陈荣华共同投资设立福建省闽发智铝科技有限公司（以下简称“闽发智铝”），新设公司注册资本1,000万元。其中闽发铝业出资510万元，占注册资本51%，为控股股东；黄秋水出资340万元，占注册资本34%；陈林杰出资50万元，占注册资本5%；李幼萍出资50万元，占注册资本5%；陈荣华出资50万元，占注册资本5%。

　公司于2017年12月26日与黄秋水、陈林杰、李幼萍、陈荣华签订《福建省闽发智铝科技有限公司股东合作投资协议书》，并于当日取得闽发智铝营业执照。

　2、根据《公司章程》及公司《重大经营和投资决策管理制度》的规定，本次对外投资已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。

　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　1、自然人黄秋水，男，中国国籍，身份证号：350583197312******，住址：福建省南安市美林****。

　2、自然人陈林杰，男，中国国籍，身份证号：352201198801******，住址：福建省泉州市丰泽区体育街300号中骏雍景台****。

　3、自然人李幼萍，女，中国国籍，身份证号：350600196607******，住址：福建省泉州市鲤城区平水庙3号****。

　4、自然人陈荣华，男，中国国籍，身份证号：350521197210******，住址：福建省惠安县辋川镇社坑村****。

　以上自然人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　三、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　全体股东均以货币资金按持股比例出资。

　2、投资标的基本情况：

　公司名称：福建省闽发智铝科技有限公司

　统一社会信用代码：91350583MA31E03Y7P

　住所：福建省泉州市南安市美林南美社区南洪路24-11号

　法定代表人：黄文喜

　注册资本：壹仟万圆整

　成立日期：2017年12月26日

　营业期限：2017年12月26日至2067年12月25日

　经营范围：铝制门窗、阳光房、全铝家具产品、幕墙等产品及相关配品、配件的研发、加工、生产、销售；品牌规划与运营；直营专卖和加盟专卖体系运营管理；铝制品产业的全产业链投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但设计前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　3、股东构成

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　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　闽发智铝作为公司一个网络销售平台，通过加盟铝门窗生产制作工厂和铝门窗销售门店，发展高端化、系列化、个性化的铝门窗销售网络，促进公司向下游高端系列铝门窗的产业链延伸，有助于完善公司产业结构，提升品牌效益和经济效益。

　本次对外投资符合公司未来发展战略，有助于充分利用公司坚实的产业基础，完善现有产业链，拓展公司的盈利空间。

　2、本次对外投资存在的风险

　本次设立控股子公司的未来经营情况受到经济环境、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司积极关注业务进展情况，不断强化内部控制及风险防范机制，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、福建省闽发智铝科技有限公司股东合作投资协议书

　2、闽发智铝营业执照

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2017年12月27日