■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公 告

　■

　一、董事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年12月27日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2017年12月28日