本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）下午14:00开始；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日下午 15:00～2017年12月27日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发2号门）会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。

　5、主持人：公司董事长艾迪女士。

　6、股权登记日：2017年12月22日（星期五）。

　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规的有关规定。

　（二）会议出席情况

　本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共85人，代表股份284,962,009股，占公司股份总数的46.4619%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共11人，代表股份223,116,709股，占公司股份总数的36.3783% ；参加网络投票的股东及股东代理人共74人，代表股份61,845,300股，占公司股份总数的10.0836%。

　公司独立董事郭海凤女士、副总经理陈海波先生、杨骏先生因公请假，公司其他董事、全部监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　■

　表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。

　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　■

　表决结果：此提案获得通过。

　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　■

　表决结果：此提案获得通过。

　4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　■

　表决结果：此提案获得通过。

　5、审议通过《关于对外投资并购基金的议案》

　■

　表决结果：此提案获得通过。

　6、审议通过《关于为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务的议案》

　■

　表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。

　7、审议通过《关于收购苏州哈工易科机器人有限公司49%股权暨关联交易的议案》

　■

　本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。

　表决结果：此提案获得通过。

　8、审议通过《关于签订〈差额补足协议之补充协议〉的议案》

　■

　表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所；

　2、律师姓名：刘婧、田春秋；

　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会见证律师出具的 《关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日