证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017—131

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第九届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2017年12月26日以通信方式召开，会议通知已于2017年12月22日以邮件方式提前发出。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司委托股东竞买资产包暨关联交易的议案》

　本公司为消除征信不良记录，降低公司负债率，提升公司持续融资能力，委托公司股东南充市国有资产投资经营有限责任公司竞买中国农业银行股份有限公司南充分行卖出的资产包，了结公司逾期债务。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司委托股东竞买资产包暨关联交易的公告》（公告编号：2017－132）。

　独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本次交易构成关联交易，关联董事刘猛先生、杨鑫先生、杨金珍女士回避表决。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十七日

　证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2017-132

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于公司委托股东竞买资产包暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为消除征信不良记录，降低公司负债率，提升公司持续融资能力，委托公司股东南充市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“国投公司”）竞买中国农业银行股份有限公司南充分行（以下简称“农业银行”）卖出的资产包，了结公司逾期债务。

　国投公司为公司主要股东之一，持有公司股份15,508,455股，持股比例为12.14%。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联方，本次委托竞买资产构成关联交易。

　公司于2017年12月26日召开第九届董事会第二十次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘猛先生、杨鑫先生、杨金珍女士回避表决，审议通过《关于公司委托股东竞买资产包暨关联交易的议案》，公司独立董事对该项议案事前认可并发表独立意见。

　二、关联方基本情况

　１、基本信息

　公司名称：南充市国有资产投资经营有限责任公司

　住所：南充市丝绸路49号

　成立时间：2004年8月9日

　法定代表人：吴道军

　注册资本：100,000万元

　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　统一社会信用代码：91511300765075127P

　经营范围：依法对国有资产进行经营管理，项目投资及咨询服务，项目建设及开发管理，承接市政府的重大建设项目，对基础设施项目进行融资、担保、为各类出资人从事并购与资产重组提供配套服务，经政府批准的其他经营业务，受市政府、市国资委批准或授权，进行资本营运（金融业务及国家、省专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　通讯地址：四川省南充市丝绸路49 号国投大厦10 层

　２、股权结构

　南充发展投资（控股）有限责任公司持有100%股权。

　３、关联关系说明

　国投公司是公司主要股东，持股比例12.14%，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联方。

　三、关联交易主要内容

　公司于1995年在原中国农村信托投资公司（以下简称“中农信”）贷款200万美元，中农信解体后，该笔贷款转至农业银行。因公司经营资金长期紧缺，一直未全部偿还，截至2017年11月30日，公司共偿还本金71.1万美元，尚欠本金128.9万美元，折合人民币851.89万元；欠利息共计人民币1128.59万；本息合计人民币1979.77万元。

　2017年3月，农业银行受财政部委托拟将包括公司在内的一批债务人的债务作为委托资产包以向合格竞买人邀约竞价方式批量转让，且国投公司受邀参与竞买。公司作为相关债务人之一与国投公司进行了磋商，拟委托国投公司以不超过人民币716万元（含相关税费）的价格竞买该资产包涉及本公司的全部债权（以下简称“目标债权”）。

　国投公司与公司协商，并根据南充市人民政府、南充市政府国有资产监督管理委员会的相关文件和批示，愿意接受委托参加竞买，为此双方于2017年12月1日签订了《委托竞买协议书》（以下简称“协议”）。

　四、交易的定价政策和定价依据

　本次交易总价为716万元（含相关税费），交易定价系综合考虑市场可比债权拍卖受偿率及公司的支付能力确定。

　根据农业银行出具的相关书面说明，本次交易价格高于国投公司购买相关债权的成本。

　五、签订协议的主要内容

　本公司与国投公司签订的《委托竞买协议书》主要内容如下：

　为与农业银行化解目标债权并解决公司在中国人民银行征信系统的不良记录，公司委托国投公司以不超过人民币716万元（含相关费用）的价格竞买目标债权。国投公司以自筹资金进行竞买，且竞买目标债权的实际对价不得高于716万元（含相关费用），若实际对价低于716万元，收益部分由国投公司全额获取作为风险收益。竞买成功后，公司向国投公司支付716万元作为目标债权对价款，目标债权在农业银行债务资产交割之日起自动消灭。任何一方对目标债权均不再享有或承担任何权利义务。

　协议签署时间：2017年12月1日

　六、交易目的和对上市公司影响

　本次委托股东竞买资产包有助于公司结清逾期债务，消除征信不良记录，降低公司负债率，提升公司持续融资能力，符合上市公司利益，预计将实现营业外收入1263.77万元。此次关联交易的定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。

　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　公司年初至披露日与该关联人发生的关联交易金额为138653.60元。

　公司于2017年1月24日接受国投公司一笔500万元人民币委托贷款，委贷银行为建设银行体育公园支行（后与建设银行涪江路支行合并后更名为建设银行涪江路支行），公司已于6月26日进行偿还，共计发生利息费用人民币138,653.60元。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　１、事前认可意见：

　（1）、鉴于本次受委托方暨交易对方国投公司为公司主要股东，持有公司股份15,508,455股，持股比例为12.14%。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联方，本次委托竞买资产构成关联交易。

　（2）、本次定价原则为：

　本次交易总价为716万元（含相关税费），交易定价系综合考虑市场可比债权拍卖受偿率及公司的支付能力确定。

　上述定价原则符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价方式公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　（3）、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事须回避表决。

　（4）、本次委托股东竞买资产包有助于公司消除征信不良记录，降低公司负债率，提升公司持续融资能力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，我们认为公司本次委托股东竞买资产包涉及的关联交易定价方式公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们作为公司的独立董事，认可本次委托股东竞买资产包暨关联交易事项，并同意将上述事项提交董事会审议。

　2、独立董事意见：

　（1）、本次委托的被委托人为公司股东国投公司，本次委托购买构成关联交易。公司第九届董事会第二十次会议审议上述议案时，关联董事均已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

　（2）、本次交易总价为716万元（含相关税费），交易定价系综合考虑市场可比债权拍卖受偿率及公司的支付能力确定。其定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

　（3）、公司本次委托股东国投公司竞买资产包，可了结公司逾期债务，消除征信不良记录，有利于增强公司的持续融资能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，我们认为公司本次委托股东国投公司竞买资产包确有必要且切实可行；公司本次委托涉及的关联交易事项公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的行为；公司第九届董事会第二十次会议所审议的相关议案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　九、备查文件

　１、《委托竞买协议书》

　２、九届董事会第二十次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十七日

　证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇公告编号：2017—133

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于 2017年12月14日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-128）及本次临时股东大会审议的议案的具体内容。

　为进一步保护投资者的合法权益，完善本次股东大会的表决机制，方便投资者投票表决，现将本公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知再次公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会，2017年12月12日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）14：00。

　（2）网络投票时间：2017年12月28日--2017年12月29日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月28日15：00至2017年12月29日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年12月22日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）截止 2017年12月22日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议议案名称：

　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）

　2.01发行股票的种类和面值

　2.02发行方式和发行时间

　2.03发行价格和定价原则

　2.04发行数量

　2.05发行对象及认购方式

　2.06限售期

　2.07未分配利润的安排

　2.08上市地点

　2.09募集资金数量和用途

　2. 10本次决议的有效期

　3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

　5、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　6、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司和南充市国有资产投资经营有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　9、《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

　10、《关于提请股东大会同意北京北控光伏科技发展有限公司及其一致行动人北控清洁能源集团有限公司及南充市国有资产投资经营有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　11、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

　12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　13、《关于公司新增借款的议案》

　上述议案1-10、议案12均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　（二）披露情况：

　上述议案具体内容详见公司在2017年12月14日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十一次会议决议公告》、《2017年非公开发行股票预案》及相关单项公告。

　三、提案编码

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　3、登记时间：2017年12月25日（星期一 ）、2017年12月26日（星期二）工作时间 9：00～12：00，14：00～17：00。

　4、联系方式：

　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　电 话：0817-6170888

　传 真：0817-6170777

　邮 编：637005

　联 系 人：俞红 潘茜

　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第十九次会议决议

　2、公司第九届监事会第十一次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、本次会议投票代码和投票名称

　投票代码： 360803 投票简称：车城投票

　2、填报表决意见或选举票数

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票的时间为2017年12月29日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　委托人签名:

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。