证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-086

　珠海华金资本股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司于2017年12月13日、12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更公司2017年第四次临时股东大会现场会议召开时间的通知》；

　2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；

　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

　4、召开时间

　现场会议召开时间为：2017年12月27日（星期三）上午10:30；

　网络投票时间为：2017年12月26日—2017年12月27日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00—2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。

　5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　6、主持人：公司董事长谢伟先生。

　7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

　8、股东出席情况

　参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人，代表股份169,978,666股，占上市公司总股份的49.3109％（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数445,917股，占公司总股数的0.1294％），具体如下：

　（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理6人，代表股份数169,913,766股，占公司总股数的49.292％；

　（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计4人，代表股份数64,900股，占公司总股数的0.0188％。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

　本次股东大会对本议案采用累积投票制，选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为1,189,850,662 （169,978,666×7）股。

　（1）关于选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。李光宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　（2）关于选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,068股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。谢伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　（3）关于选举王利民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。王利民先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　（4）关于选举郭瑾女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。郭瑾女士当选公司第九届董事会非独立董事。

　（5）关于选举贺臻先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。贺臻先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　（6）关于选举王一鸣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。王一鸣先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　（7）关于选举邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。邹超勇先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

　本次股东大会对本议案采用累积投票制表决，选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为679,914,664（169,978,666×4）股。

　（1）关于选举郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。郑丽惠女士当选公司第九届董事会独立董事。

　（2）关于选举王怀兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　同意票169,927,068股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。王怀兵先生当选公司第九届董事会独立董事。

　（3）关于选举黎文靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。黎文靖先生当选公司第九届董事会独立董事。

　（4）关于选举安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。安寿辉先生当选公司第九届董事会独立董事。

　前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　本次股东大会对本议案非职工代表监事采用累积投票制表决。本议案累积投票制下有效表决权的总数为509,935,998（169,978,666×3）股。

　（1）关于选举周优芬女士为公司第九届监事会监事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。周优芬女士当选公司第九届监事会监事。

　（2）关于选举李微欢先生为公司第九届监事会监事的议案

　同意票169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。李微欢先生当选公司第九届监事会监事。

　（3）关于选举别力子先生为公司第九届监事会监事的议案

　同意票169,927,068股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。别力子先生当选公司第九届监事会监事。

　4、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

　该项议案同意票数169,956,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对票22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意423,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.9542％；反对22,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.0458％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　该项议案为特别决议，以出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。

　5、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　该项议案同意票数169,956,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对票22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意423,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.9542％；反对22,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.0458％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　6、审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的议案》

　该项议案同意票数71,878,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687％；反对票22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意423,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.9542％；反对22,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.0458％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　该项议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。

　7、审议通过了《关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案》

　该项议案同意票数169,956,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对票22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意423,417股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.9542％；反对22,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.0458％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　三、律师出具的法律意见

　广东明门律师事务所律师李间转、郑朝鹏出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、珠海华金资本股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-087

　珠海华金资本股份有限公司

　第九届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开。鉴于公司于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事9名，因工作原因，董事王利民未能出席会议，委托董事谢伟行使了表决权；董事王一鸣未能出席会议，委托董事郭瑾行使了表决权。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

　董事会同意选举李光宁先生为公司董事长，谢伟先生、王利民先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（二）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

　公司2017年第四次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会成员，根据《上市公司治理准则》的有关要求，同意选举下列人员为第九届董事会专门委员会成员：

　1、战略委员会（7人）

　主任委员：李光宁

　委员：谢伟、王利民、郭瑾、贺臻、郑丽惠（独立董事）、王怀兵（独立董事）

　2、审计委员会：（3人）

　主任委员：郑丽惠（独立董事）

　委员：王怀兵（独立董事）、邹超勇

　3、提名委员会：（5人）

　主任委员：黎文靖（独立董事）

　委员：谢伟、王利民、郑丽惠（独立董事）、王怀兵（独立董事）

　4、薪酬与考核委员会：（4人）

　主任委员：王怀兵（独立董事）

　委员：谢伟、郑丽惠（独立董事）、安寿辉（独立董事）

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（三）审议通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

　董事会同意聘任郭瑾女士为公司总裁，高小军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　高小军先生联系方式：

　电话：0756-3612808

　传真：0756-3612812

　电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　董事会同意聘任叶宁先生为公司执行副总裁，聘任睢静女士为公司财务总监，聘任谢耘先生、谢浩先生、郭晓夏女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　董事会同意聘任梁加庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。

　梁加庆先生联系方式：

　电话：0756-3612810

　传真：0756-3612812

　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（六）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（七）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　（十）审议通过了《关于部分资产报废处理的议案》

　本次报废的资产涉及固定资产共计40项，原值合计283.26万元，存货合计12.85万元。董事会同意对上述资产进行报废处理。

　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废处理的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

　本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　附：公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任珠海华发集团有限公司助理总经理、副总经理，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、董事。2012年5月起任珠海华发集团有限公司法定代表人、董事长。2005年1月起任珠海华发实业股份有限公司董事局副主席，2012年9月至2015年7月兼任珠海华发实业股份有限公司总裁。2014年4月起任珠海华发实业股份有限公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。2017年12月起任本公司董事、董事长。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%的股份。李光宁先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　谢伟：男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海铧创投资管理有限公司董事长，珠海铧创投资担保有限公司董事长，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司常务副总经理，珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理，卓智控股有限公司董事、总经理。2014年5月20日起任本公司董事，2015年3月至2017年12月任本公司董事长，2017年12月起任本公司副董事长。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%的股份。谢伟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王利民：男，1971年出生，工商管理硕士,管理学博士,高级经济师,会计师,律师,注册税务师。1995年7月至1997年9月任建设银行珠海市分行计划部主办科员；1997年9月至2001年12月任珠海市农村信用联社资金计划部经理；2001年12月至2003年4月任珠海市国有资产监督管理委员会独立董事；2003年4月至2007年1月任珠海市燃气集团公司董事,副总经理,党委副书记,纪委书记；2007年1月至2008年7月任珠海市港口企业集团公司副董事长,党委副书记；2008年7月至2009年9月任珠海市公共汽车公司副总经理,党委副书记；2009年6月至2013年1月任珠海市公共交通运输集团公司副总经理；2013年1月至今任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。2015年8月起任本公司董事、副董事长。截止2017年9月30日，珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司11.57%的股份。王利民先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　郭瑾：女，1972年出生，经济学学士，经济师。1994年7月至2002年历任交通银行珠海分行办公室秘书、信贷处信贷员、信贷科科长；2002年至2008年历任交通银行珠海分行公司业务处处长助理、公司业务处副处长、处长；2008年4月至2010年3月历任交通银行珠海分行行长助理、副行长；2010年4月至2013年4月任交通银行广东省分行公司业务部、大客户部、投资银行部总经理；2013年5月至2014年5月任珠海金融投资控股有限公司副总经理。2014年5月至今任公司董事、总裁。郭瑾女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　高小军：男，1981年出生，本科。2005年8月至2010年5月，任东信和平智能卡股份有限公司证券及再融资事务专员；2010年6月至2013年5月，任珠海华发实业股份有限公司证券事务专员；2013年5月至2014年5月，任珠海华发集团有限公司董事长行政助理；2014年5月至今任公司董事会秘书；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。高小军先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　叶宁：男，1979年出生，本科。2006年8月至2010年10月任中国工商银行珠海分行业务部副总经理；2010年10月起历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、副总经理；深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；珠海金融投资控股集团有限公司总经理助理；上海华锴股权投资有限公司执行董事、总经理。2015年8月至2017年12月任本公司董事，2015年10月起任本公司执行副总裁。叶宁先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　睢静：女，1971年出生，研究生，注册会计师。1992年至1995年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995年至2000年任中喜会计师事务所审计经理；2000年11月至2011年7月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督管理委员会委员、质量部经理、报告总审；2011年7月至2014年5月任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铧创投资管理有限公司财务经理；2014年5月任本公司资金财务部经理，2015年8月至今任本公司财务总监。睢静女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　谢耘：男，1970年出生，硕士,高级经济师,会计师。1993年8月至1997年3月任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理;1997年3月至2003年9月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司经营部经理，总经理助理，副总经理；2003年9月至2009年11月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理; 2009年11月至2011年5月历任珠海水务环境控股集团有限公司人力资源部主任，经营发展部主任；2010年8月至今任珠海万力达电气股份有限公司董事；2011年5月至2014年5月担任本公司董事、常务副总经理；2014年5月至今任公司副总裁。谢耘先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、业务部总经理、副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海金融投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2014年9月至今历任本公司总裁助理、副总裁；现担任公司副总裁。谢浩先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　郭晓夏：女，1975年出生，研究生学历。2006至2007年任职于北京市中伦（深圳）律师事务所；2007年10月至2013年9月任职于北京市君合（深圳）律师事务所；2013年10月至2015年11月历任深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司合规风险部总监、珠海市粤科金控小额贷款股份有限公司风控总监；珠海金融投资控股集团有限公司合规风险部总经理；2015年11月至2017年4月任本公司总裁助理、风控法务部总经理；2017年4月至今任本公司副总裁。郭晓夏女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　梁加庆：男，1988年出生，工商管理硕士。2010年7月至2015年12月任职于云南云投生态环境科技股份有限公司，历任董事会办公室证券事务岗、董事会办公室主管、董事会办公室主任助理；2015年12月至2016年5月借调至云南省投资控股集团有限公司金融部工作；2016年5月12日进入本公司证券事务部工作；2016年8月至今任本公司证券事务代表；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。梁加庆先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-088

　珠海华金资本股份有限公司

　关于部分资产报废处理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月27日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分资产报废处理的议案》。现将有关事项公告如下：

　一、本次资产报废情况概述

　为真实反映本公司及下属公司资产的实际情况，公司相关部门对截至2017年 11月 30 日的资产进行了盘点清理。经核查确认，部分废旧资产已超过使用年限且已无使用价值，需申请报废处理。本次报废的资产涉及固定资产共计40项，原值合计283.26万元，存货合计12.85万元。

　二、本次资产报废对公司的影响

　公司本次部分资产报废处理，预计将增加 2017 年度净利润12.63万元，归属于上市公司股东的所有者权益增加9.91万元。本次报废的资产属于陈旧、不能正常使用、不能满足生产要求的资产，对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

　三、后续相关工作

　公司将进一步完善资产管理相关制度，加强资产的日常管理和维护保养，定期对资产进行检查，建立备查台账，合理延长资产使用周期。

　四、公司监事会及独立董事关于本次核销应收账款的意见

　监事会认为：本次资产的报废处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，报废后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述应资产的报废处理。

　独立董事认为：本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

　五、备查文件

　1、九届董事会第一次会议决议；

　2、九届监事会第一次会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-089

　珠海华金资本股份有限公司

　第九届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开，鉴于公司于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会选举产生第九届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事长的议案》，并形成以下决议：

　经公司2017年第四次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会表决，本公司第九届监事会由股东代表监事周优芬、李微欢、别力子和职工代表监事陈茵茵、陈彦玮组成，为保证监事会工作的正常开展，本次会议一致同意选举周优芬女士担任公司监事长。

　2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分资产报废处理的议案》，并形成以下决议：

　本次资产的报废处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，报废后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述应资产的报废处理。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司监事会

　2017年12月28日

　附：周优芬简历

　周优芬：女，1970年出生，在职研究生学历，高级会计师，经济师。1991年7月至2002年3月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事，专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事，珠海汇畅交通投资有限公司董事，珠海信禾运输集团有限公司监事，珠海海天国贸集团有限公司监事，珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监，珠海航展有限公司财务总监，珠海市航空有限公司监事，珠港机场管理有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司监事会主席兼财务总监，珠海华发集团有限公司和珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海市珠光集团控股有限公司监事会主席。2012年1月至2013年12月任本公司监事，2014年5月至今任本公司监事长。周优芬女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。