证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-060

　长白山旅游股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日

　(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司401会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，王岩、陈贵海等因出差在外未能出席；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席因公出差；

　3、 董事会秘书因公务未能出席；副总经理仇永光列席。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01议案名称：本次发行证券的种类

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：债券利率

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：付息的期限和方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：转股期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：转股价格向下修正条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.11议案名称：赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.12议案名称：回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.14议案名称：发行方式及发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.15议案名称：向原股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.17议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.18议案名称：担保事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.19议案名称：集资金存管

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.20议案名称：本次决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、 师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

　律师：陈秀丽、隋海波

　2、 律师见证结论意见：

　吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　长白山旅游股份有限公司

　2017年12月28日

　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-062

　长白山旅游股份有限公司

　关于收到控股股东

　《关于避免同业竞争的承诺函》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长白山旅游股份有限公司于2017年12月26日收到控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》，全文如下：

　“长白山旅游股份有限公司：

　吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山旅游”）的控股股东，为规范本公司与长白山旅游的业务范围，避免同业竞争，本公司特承诺如下：

　一、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司（不含长白山旅游及其下属控股子公司，下同）与长白山旅游的主营业务不存在同业竞争。

　二、若长白山旅游今后从事新的主营业务，且本公司及本公司控股的其他公司已从事相同或相似的业务，则本公司承诺按照证监会、交易所的相关规定，根据具体情况，采取如下（包括但不限于）：出售给上市公司、对外转让或注销等措施，以解决上述同业竞争情况。

　三、本公司承诺不向业务与长白山旅游及其下属控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

　四、如出现本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致长白山旅游的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

　五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反原承担相应的法律责任。”

　特此公告。

　长白山旅游股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-061

　长白山旅游股份有限公司

　关于获得国有建设用地使用权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日、2017年12月11日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议，并通过决议：同意公司参与位于长白山地区约7,036平方米、5,051平方米两块宗地国有建设用地使用权竞买（最终面积以实际出让文件为准），作为公司未来商业建设用地。公司已于2017年11月9日、2017年12月12日分别披露《长白山旅游股份有限公司关于竞买国有建设用地的公告》（公告编号：2017-040、2017-053）。

　2017年11月15日，公司收到长白山保护开发区国土资源局出具的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认公司取得宗地号为池北区cbs2017-038号地块的国有建设用地使用权，面积7,036平方米，成交总价7,121万元。公司已于2017年11月22日与长白山保护开发区国土资源局就该块国有建设用地签订《国有建设用地使用权出让合同》。

　2017年12月26日，公司收到长白山保护开发区国土资源局出具的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认公司取得宗地号为池北区cbs2017-046号地块的国有建设用地使用权，成交总价2,864万元。

　公司将根据有关规定办理相应手续，并进行后续项目开发。

　特此公告。

　长白山旅游股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日