证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-085

　湖北凯乐科技股份有限公司

　第九届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年12月27日下午4时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月27日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　审议通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请融资的议案》。

　为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向国通信托有限责任公司申请融资3亿元，期限一年。

　本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十八日