证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-123

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　2017年第六次临时股东大会决议公告

　■

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、股东大会名称：2017年第六次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议主持人：董事长徐广宇先生

　4、股权登记日：2017年12月20日

　5、会议召开时间：

　（1）现场召开时间为：2017年12月27日（星期三）15:00开始；

　（2）网络投票时间为：2017年12月26日15:00—2017年12月27日15:00；其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年12月26日15:00—2017年12月27日15:00。

　6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室；

　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份67,146,385股，占上市公司总股份的13.4679％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份26,795,284股，占上市公司总股份的5.3745％。

　通过网络投票的股东8人，代表股份40,351,101股，占上市公司总股份的8.0934％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份10,291,101股，占上市公司总股份的2.0641％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东7人，代表股份10,291,101股，占上市公司总股份的2.0641％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　议案1.00 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

　总表决情况：

　同意67,076,385股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意10,221,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.3198％；反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了张党路律师、秦颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第六次临时股东大会法律意见书》。

　四、备查文件

　1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；

　2、北京天驰君泰律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-124

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

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　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年12月27日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　一、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会提名徐华东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、《关于变更公司名称、证券简称的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　鉴于公司原有桥梁钢结构业务已于2017年11月24日完成置出，未来亦不再从事桥梁钢结构业务。目前公司主营业务为教育及教育相关产业，未来亦将集中资源大力推进教育业务发展，确实保障股东尤其是中小股东利益。基于上述实际情况，目前的公司名称已不再适用，为使公司名称、证券简称能准确的反映公司实际业务，公司拟变更公司名称、证券简称。

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　以上变更以最终工商部门核准为准。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　以上变更以最终工商部门核准为准。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、《关于变更公司住所的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　以上变更以最终工商部门核准为准。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　鉴于公司拟变更公司名称、经营范围并将公司注册地址迁入北京，结合公司实际情况，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规章制度的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2017年12月）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《董事会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《总经理工作细则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

　九、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《独立董事工作制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《对外担保管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十一、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《对外投资管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十二、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《关联交易管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十三、《关于关联交易的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2018年1月12日（周五）下午3:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-125

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　■

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年12月27日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过如下议案：

　一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《监事会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、《关于关联交易的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

　详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　监 事 会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁公告编号：2017-126

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告

　■

　一、 公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的说明

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司住所的议案》，具体内容如下：

　■

　公司证券代码不变，仍为“002659”。

　变更后的公司名称、经营范围、住所最终以工商行政主管部门核准登记为准，变更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。

　上述变更事项尚需提交股东大会审议。

　二、 公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的原因

　公司原有桥梁钢结构业务已于2017年11月24日完成置出，未来不再从事桥梁钢结构业务。目前公司主营业务为教育及教育相关产业，未来将集中资源大力推进教育业务发展，确实保障股东尤其是中小股东利益。为使公司名称与实际业务相契合，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

　同时，鉴于公司核心业务主要经营地为北京市，公司实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，公司拟将注册地址迁至北京市海淀区。

　三、 独立董事意见

　公司独立董事认为公司此次变更公司名称和证券简称、经营范围及住所的事项是按照当前实际经营业务审慎决定的，公司名称及证券简称、营业范围变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司产业转型和业务拓展。变更公司名称和证券简称、变更公司经营范围和住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。一致同意变更公司名称、证券简称、经营范围及住所。

　四、 其他事项说明

　1、 公司证券代码保持不变，仍为“002659”。

　2、公司董事会拟授权管理层根据相关法律法规在工商行政管理主管部门办理公司名称、经营范围工商变更登记手续，在深圳证券交易所办理证券简称变更的手续。同时拟授权管理层办理因本次变更事项造成的公章、各类权证的变更相关手续。

　3、本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司名称、经营范围最终以工商行政主管部门核准登记为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司公告。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-127

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于补选第四届董事会非独立董事的公 告

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　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会提名徐华东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　徐华东：男，1960年出生，中国国籍，研究生学历。1978年至2000年历任中国人民解放军后勤部副连长、解放军总后经济贸易局计划财务处副处长、处长；2000年至2003年任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司业务主管；2003年至2008年任北京龙海苑开发建设有限责任公司总会计师；2008年至2009年任北京海淀科技园股份有限公司总会计师，2009年至今任八大处控股集团有限公司党委书记、常务副总经理。

　截至本公告披露日，徐华东先生未持有公司股份。徐华东先生为本公司控股股东八大处控股集团有限公司党委书记、常务副总经理，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁公告编号：2017-128

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于关联交易的公告

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　一、交易概述

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司（以下简称“万佳鑫物业”）签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

　公司于2017年12月27日召开第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联交易的情况

　公司控股子公司文凯兴与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》，将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理，委托期限自该事项经公司股东大会审议通过之日至2020年11月30日。物业管理委托方式分为两种：其中学校部分采取实报实销预算酬金制，除能源费用由文凯兴直接向市政能源单位直接缴纳外，其他物业费用采取实报实销，由万佳鑫物业直接支付，并于每月五日前向文凯兴报送上月实际发生费用清单，列明学校运营的各项支出明细，文凯兴完成审核并将费用支付给万佳鑫物业；教育综合楼部分采用酬金制，服务标准为28元/月/平方米。

　三、关联方介绍

　1、北京万佳鑫物业管理有限责任公司

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　注册地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼1层01室

　法定代表人：吕少全

　成立日期：2000年9月1日

　经营范围：接受委托从事物业管理；信息咨询（除中介服务）；提供劳务服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装饰材料、日用杂品、土产品、花卉；租赁花卉；停车场经营；餐饮（限分支机构经营）；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　关联关系：万佳鑫物业在过去12个月内为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，视同上市公司的关联企业。

　四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

　2017年初至本报告披露日，公司控股子公司文凯兴与万佳鑫物业签订《北京朝阳凯文学校物业筹备期一次性开办费协议》，聘用万佳鑫物业为北京朝阳凯文学校前期筹备工作提供物业管理服务，服务费用共计568万元整。

　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　1、独立董事的事前认可意见

　本次交易中，万佳鑫物业向北京朝阳凯文学校提供物业管理服务，符合其实际的运营和发展需要，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　2、独立董事发表的独立意见

　本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

　六、保荐机构意见

　公司本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚待提交股东大会审议；上述关联交易系根据公司的实际经营需要确定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东的利益的情形。保荐机构对公司本次新增关联交易事项无异议。

　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易为北京朝阳凯文学校的办学和正常运营提供了保障和支持，符合其实际的运营和发展需要，金额定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁公告编号：2017-129

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月12日（周五）在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年1月12日下午3:00开始

　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

　2018年1月11日15:00—2018年1月12日15:00；其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年1月11日15:00—2018年1月12日15:00。

　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委

　托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年1月4日

　7、出席对象：

　（1）凡2018年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室

　二、会议审议事项

　1、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案；

　2、 关于变更公司名称、证券简称的议案；

　3、 关于变更公司经营范围的议案；

　4、 关于变更公司住所的议案；

　5、 关于修订《公司章程》的议案；

　6、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　7、 关于修订《董事会议事规则》的议案；

　8、 关于修订《监事会议事规则》的议案；

　9、 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　10、 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　11、 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　12、 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　13、 关于关联交易的议案。

　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　其中议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、参会登记时间：2018年1月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　2、登记方法：

　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　邮寄地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。

　3、登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室。

　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　6、联系方式：

　联系人：杨薇

　电话：010-59217730 传真：010-59217828

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第八次会议决议

　2、公司第四届监事会第八次会议决议

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码：362659

　2、投票简称：中泰投票

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日下午3：00，结束时间为2018年1月12日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　备注：

　1、议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：委托人股东账户：

　受委托人签名：受托人身份证号码：

　委托书有效期限：委托日期：

　年月日年月日