证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-038

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于2017年12月27日上午10：30在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事8人，实到董事8人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次董事会的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经审慎研究，董事会同意，注销博林特俄罗斯有限公司及博林特澳大利亚有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；

　经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名谷云松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。谷云松先生简历附后。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事对上述审议事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》

　公司于2015年11月召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更〈关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案〉议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　鉴于控股股东免费提供给公司独家使用三年（2015年~2017 年）的智能磨削机器人系列技术即将到期。控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为支持公司业务发展，提公司盈利能力，经双方协商，将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用，使用期限为公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　公司董事康宝华先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　4、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》

　根据沈阳远大环境工程有限公司的实际经营情况和公司的整体战略布局，考虑到公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益，公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司充分的商议，拟终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权。

　公司董事康宝华先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权暨关联交易进展的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　同意于2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　附：谷云松先生简历

　谷云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，1998年9月参加工作，大学学历，谷云松先生于1994年9月至1998年7月在沈阳航空工业学院学习；1998年9月至2000年8月，先后在沈阳房天股份有限公司和沈阳东芝电梯公司担任设计员职务；2000年9月进入沈阳远大集团工作；2001年9月进入沈阳博林特电梯公司工作；历任设计员、主任工程师、副总工程师、技术研究院院长等职务。先后主持开发的重载公交型扶梯及卓·悦系列电梯，获得辽宁省优秀新产品二等奖和三等奖等荣誉。现为沈阳远大智能工业集团股份有限公司商务技术总监、副总经理。

　谷云松先生直接持有公司股份20,000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，谷云松先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-039

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次会议于2017年12月27日上午11：00点以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月20日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席陈光伟、监事靳翎、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主席陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经审慎研究，监事会同意，注销博林特俄罗斯有限公司及博林特澳大利亚有限公司。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》

　公司于2015年11月召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更〈关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案〉议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　鉴于控股股东免费提供给公司独家使用三年（2015年~2017 年）的智能磨削机器人系列技术即将到期。控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为支持公司业务发展，提升公司盈利能力，经双方协商，将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用，使用期限为公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》

　根据沈阳远大环境工程有限公司的实际经营情况和公司的整体战略布局，考虑到公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益，公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司充分的商议，拟终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权。

　议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权暨关联交易进展的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-041

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　关于补选董事候选人的公告

　■

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张莹先生因个人原因申请辞去公司董事职务，详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》。

　2017年12月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，并经独立董事认可，董事会同意提名谷云松先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，补选谷云松先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关的规定。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　附：谷云松先生简历

　谷云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，1998年9月参加工作，大学学历，谷云松先生于1994年9月至1998年7月在沈阳航空工业学院学习；1998年9月至2000年8月，先后在沈阳房天股份有限公司和沈阳东芝电梯公司担任设计员职务；2000年9月进入沈阳远大集团工作；2001年9月进入沈阳博林特电梯公司工作；历任设计员、主任工程师、副总工程师、技术研究院院长等职务。先后主持开发的重载公交型扶梯及卓·悦系列电梯，获得辽宁省优秀新产品二等奖和三等奖等荣誉。现为沈阳远大智能工业集团股份有限公司商务技术总监、副总经理。

　谷云松先生直接持有公司股份20,000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，谷云松先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-042

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术

　暨关联交易的公告

　■

　一、交易概述

　鉴于沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“远大集团”）免费提供给公司独家使用三年（2015年~2017 年）的智能磨削机器人系列技术将到期，控股股东为支持公司业务发展，提升上市公司盈利能力，经双方协商，控股股东将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用，使用期限为公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　远大集团直接持有公司40.53%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　公司于2017年12月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》，关联董事康宝华回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可函，并发表了独立意见。

　本次关联交易事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联交易议案回避表决。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

　二、交易对方情况介绍

　(一)基本情况

　公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司

　统一信用代码：91210106410718023F

　公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号

　成立日期：1993年02月17日

　法定代表人：康宝华

　注册资本：3,250.00万元

　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　（二）历史沿革

　远大铝业集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前，康宝华先生持有远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。

　（三）远大集团最近三年主要业务发展情况

　最近三年以来，远大集团主要从事股权投资业务。

　（四）远大集团最近一个会计年度的财务数据(合并数)

　单位：万元人民币

　■

　（五）远大集团与公司的关联关系

　远大集团直接持有公司40.53%股份，为公司控股股东。

　（六）远大集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）远大集团股权控制关系：

　远大集团股权控制关系如下图所示：

　■

　三、交易标的基本情况

　智能磨削机器人系列技术，主要包括力/位置混合控制技术、机器人视觉系统、离线轨迹规划系统三大部分。其中已经申请发明专利1项，申请号：201410148371.4，申请日期：2014年4月14日，发明创造名称：智能力控机器人磨削加工系统和方法。

　四、交易的定价政策及定价依据

　为支持公司发展，本次关联交易涉及的智能磨削机器人系列技术由远大集团无偿给公司独家使用，使用期限为公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　五、关联交易协议的主要内容

　1、协议签署双方

　甲方：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　乙方：沈阳远大铝业集团有限公司

　2、交易价格

　乙方为支持甲方的发展，同意将标的技术无偿提供给甲方独家使用，使用期限为甲方2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　3、违约责任

　若本协议双方均有违约，则应根据双方的过错和对对方造成损害的程度，由双方分别承担相应的违约责任。

　4、本协议的生效

　本协议自甲乙双方加盖公章之日起成立，自下述条件全部成就之日起生效：

　（1）本协议经甲方董事会审议批准；

　（2）本协议经甲方股东大会审议批准。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易有利于加强公司的业务发展，有利于提升公司盈利能力。本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：

　控股股东免费提供给公司独家使用三年（2015年~2017 年）的智能磨削机器人系列技术将到期，控股股东为支持公司业务发展，提升上市公司盈利能力，经双方协商，智能磨削机器人系列技术由控股股东继续无偿提供给公司独家使用，使用期限为公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　我们认为本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东权益。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意控股股东继续无偿给公司提供智能磨削机器人系列技术事宜，并提交2018年第一次临时股东大会审议。

　九、备查文件

　1、第三届董事会第五次会议决议；

　2、独立董事意见及事前认可意见；

　3、第三届监事会第五次会议决议；

　4、智能磨削机器人技术无偿使用协议书。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-044

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年12月27日召开的第三届董事会第五次会议决议，公司决定于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2.会议召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4.会议召开的日期、时间：

　现场会议时间为：2018年1月12日下午13：30

　网络投票时间为：2018年1月11日至2018年1月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日下午15：00至2018年1月12日下午15：00期间的任意时间。

　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　6.股权登记日：2018年1月8日

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2018年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室。

　二、会议审议事项

　本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　2、审议《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》；

　3、《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》。

　议案2、议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　上述提案内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四．现场会议登记

　1.登记时间：2018年1月11日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

　3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年1月11日16:00前送达本公司。

　4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、其他事项

　1．联系方式

　联系人：隋文涛、孙琦

　联系电话：024-25162569

　传真：024-25162732

　2. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　3．出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　七、备查文件

　1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；

　2、《公司第三届监事会第五次会议决议》。

　特此通知。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362689”。

　2、投票简称为“远大投票”。

　3、议案设置及意见表决。

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日下午15：00，结束时间为2018年1月12日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人姓名： 委托人帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　委托人签名（法人股东加盖公章）

　委托日期： 年 月 日

　附件3

　股东参会登记表

　截止2018年1月8日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　■

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-043

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权暨关联交易进展的公告

　■

　一、关联交易事项背景

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》，相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　由于沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通，因此公司于2015年11月召开的第二届董事会第二十一次会议并审议通过了《关于暂缓执行〈关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案〉的议案》，董事会会议决定暂缓半年后视情况再行决定。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　公司关于第二届董事会第二十一次会议相关事项涉及关联交易的公告编号：（2015-086）相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二、交易进展情况

　根据沈阳远大环境工程有限公司的实际经营情况和公司的整体战略布局，考虑到公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益，公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司充分的商议，拟终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权。

　本次关联交易事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》，关联董事康宝华回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可函，并发表了独立意见。

　本事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权对公司经营成果和财务状况无重大影响。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-040

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

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　一、注销事项概述

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销博林特俄罗斯有限公司、博林特澳大利亚有限公司两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、待注销子公司基本情况

　（一）博林特俄罗斯有限公司

　公司名称：博林特俄罗斯有限公司

　俄文名称：ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛТ"

　注册号：1157746278139

　公司类型：有限责任公司

　投资额度：1万卢布

　经营范围：直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等，以及上述产品相关配件，同时经营以上产品安装、维保以及进出口相关操作业务。

　股权结构：本公司持有100%股权。

　最近一期财务数据：截至2017年9月30日，总资产1,261.01元，净资产1,261.01元；营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）

　（二）博林特澳大利亚有限公司

　公司名称：博林特澳大利亚有限公司

　英文名称：BRILLIANT ELEVATOR AUSTRALIA PTY LTD

　注册号：121594867

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：8.21万美元

　经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道

　股权结构：本公司持有100%股权。

　最近一期财务数据：截至2017年9月30日，总资产60,979.53元，净资产-350,702元；营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）

　三、注销子公司的原因说明

　鉴于博林特俄罗斯有限公司受俄罗斯地区经济水平、商业环境的限制，长期停产，无实质性经营活动；博林特澳大利亚有限公司因公司战略布局转变等因素影响，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销上述两家全资子公司。

　四、注销子公司对公司的影响

　因上述两家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　特此公告。

　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日