本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月29日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公告，公告编号：2016-087）。

　2017年12月20日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金的6,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构国元证券及保荐代表人。

　在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

　特此公告。

　合肥合锻智能制造股份有限公司

　董事会

　2017年12月21日