本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为增进海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）、独立董事与公司投资者、员工之间的沟通交流，根据《海南海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事接待日工作制度》，公司定于2017年12月22日举办独立董事接待日活动。现将相关事项公告如下：

　1、活动时间：2017年12月22日09:00

　2、活动地点：海口市滨海大道109-9号海航希尔顿酒店海航厅

　3、活动事项：

　（1）独立董事、投资者共同参观公司项目；

　（2）特邀嘉宾进行演讲；

　（3）独立董事与投资者、员工交流，听取投资者、员工对公司的意见或建议，给予答复。

　4、预约登记：为保证活动顺利、高效举行，同时不影响公司安全运营，请有意向参与活动的投资者、员工于2017年12月19日17:00前与公司董事会办公室联系进行预约登记，以便提前与公司涉及运营安全相关部门进行沟通协调。参与活动的投资者需为12月18日登记在册的公司股东。

　联系人：曾维康 联系电话：0898-69960275、69960278 电子邮箱：wk_zeng@hnair.com

　5、注意事项：

　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件及加盖单位公章的承诺书（附件1）原件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人参加的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件及授权委托书（附件3）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证、经股东本人签字的承诺书（附件2）到公司登记；若委托代理人参加的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件3）、经股东本人及代理人签字的承诺书（附件2）、委托人及代理人身份证到公司登记；

　（3）请预约登记参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件于2017年12月22日8:50之前至活动地点，由专人协助办理进出手续；

　（4）未预约登记的投资者、公司员工不得参加参观交流活动；

　（5）本次活动将不提供住宿，请参与人员自行安排相关差旅事宜；

　（6）活动期间，参与人员须遵守现场秩序安排。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　附件1：

　承 诺 书（公司版）

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

　本公司将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

　（一）本公司承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

　（二）本公司承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

　（三）本公司承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

　（四）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

　（五）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

　（六）本公司如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

　（七）本承诺书的有效期为_______年____月____日至________年____月____日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等）， 视同本公司行为。

　承诺公司：

　授权代表：

　日 期：

　附件2：

　承 诺 书（个人版）

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

　本人将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

　（一）本人承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

　（二）本人承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

　（三）本人承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

　（四）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

　（五）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

　（六）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

　（七）本承诺书的有效期为_____年____月____日至_____年____月____日。

　承 诺 人：

　身份证号码：

　单 位：

　职 务：

　日 期：

　附件3：

　授权委托书

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 年独立董事接待日活动。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号或营业执照号码：

　受托人身份证号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户号：

　委托日期：201 年 月 日