证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2017-095

　金杯汽车股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日

　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘鹏程主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事12人，出席8人，董事杨波、东风、叶正华、独立董事陈红梅因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书、部分高管出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司子公司之间转让资产的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于补选监事会监事的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

　律师：吴增仙 李晶

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，贵公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司

　2017年12月15日

　证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—096

　金杯汽车股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司第八届监事会第八次会议通知于2017年12月12日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。

　（三）本次会议于2017年12月14日以通讯方式召开。

　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

　（五）监事会主席魏韬主持会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于公司选举监事会主席的议案》

　监事会选举魏韬先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会同期。

　魏韬：男，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，辽宁正国投资发展有限公司董事长，珠海华晨控股有限责任公司董事长、总经理等职务。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十二月十五日