股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2017-067

　中国光大银行股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十六次会议于2017年12月7日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事14名,唐双宁董事未参与表决,视为放弃在本次会议上的投票权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　一、《关于延期召开中国光大银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

　表决情况：有效表决票15票，同意14票，反对0票，弃权1票。

　唐双宁董事未参与表决,视为放弃在本次会议上的投票权。

　董事会同意本行2017年第二次临时股东大会由2017年12月19日9点30分延期至2017年12月21日9点30分召开。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2017-068

　中国光大银行股份有限公司

　关于2017年第二次临时股东大会的

　延期公告

　■

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2017年12月21日

　一、原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2017年12月19日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、股东大会延期原因

　本行于2017年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.

　cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载《中国光大银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，原定于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大会。现由于会议筹备原因，本行董事会决定将2017年第二次临时股东大会延期至2017年12月21日召开。

　本次临时股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2017年12月21日9点 30分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2017年12月21日

　至2017年12月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书面回复继续有效。其他相关事项参照本行2017年11月4日刊登的公告（公告编号:2017-065）。

　四、其他事项

　出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2017年12月15日