证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-085号

　中矿资源勘探股份有限公司

　重大资产重组进展公告（六）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中矿资源，证券代码：002738)自2017年10月9日上午开市起停牌，并于2017年10月16日上午开市起继续停牌。公司于2017年10月9日和2017年10月16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年10月23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2017年10月23日、2017年10月30日和2017年11月6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060号）。停牌期满1个月后，经公司申请,公司股票自2017年11月9日开市起继续停牌不超过1个月,公司于2017年11月9日和2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》（2017-061号、2017-071号、2017-074号、2017-075号）。

　2017年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于2017年12月8日开市起继续停牌。公司于2017年12月7日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（2017-080号），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017- 086号

　中矿资源勘探股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2017年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月8日通过邮件及电话形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议通过了《关于发起设立矿业投资公司有关事项变更的议案》。

　同意对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于发起设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司的议案》中关于合资公司的有关事项（公告编号：2017-045号）进行变更，其中，合资公司的注册地由中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区变更为香港特别行政区，合资公司名称相应由中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司变更为中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司，另外，公司在合资公司中的认缴出资比例由50%变更为12%。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　表决结果：通过。

　特此公告

　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　2017年12月15日