■

　招商银行股份有限公司

　第十届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司于2017年12月11日发出第十届监事会第十四次会议通知，于12月14日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于丁伟同志离任审计结论的议案》。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司监事会

　2017年12月14日