证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-089

　太极计算机股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2017年12月7日以书面通知的方式送达，会议于2017年12月14日于北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。

　1、党建工作写入章程

　鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司的经营需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》的相关条款进行修改，并提交股东大会进行审议。

　2、调整经营范围

　为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

　变更前的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。

　变更后的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；公共停车场服务。

　上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

　为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其

　指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

　表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　本议案尚需股东大会审议通过。

　《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-094）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司将于2018年1月2日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开公司2018年第一次临时股东大会。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-091）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月14日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-093

　太极计算机股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟修改《公司章程》相关条款，具体事项如下：

　一、 调整经营范围

　根据公司业务发展要求，需在公司经营范围部分内容进行调整，增加一般经营项目中两项业务内容，即“物业管理”、“公共停车场服务”。

　二、 党建工作写入章程

　鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司的经营需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》的相关条款进行修改。

　综上所述，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

　■

　本次修订尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月14日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-090

　太极计算机股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议,于2017年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月14日在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司监事会

　2017年12月14日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-091

　太极计算机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2017年12月14日召开，会议决定于2018年1月2日下午14：00在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项，通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年1月2日（星期二）下午14:00。

　（2）网络投票时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年12月27日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本见附件）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：现场会议召开地点为北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心

　二、会议审议事项

　议案 1：《关于修改公司章程的议案》；

　议案 1 需要以特别决议通过；

　议案 1 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2017-089）

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　2.登记时间：2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委

　托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等

　办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

　2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　5. 会议联系方式

　联系电话：010—57702596

　传真：010—57702889

　联系人：郑斐斐

　邮政编码：100102

　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

　附件一。

　六、备查文件

　1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第五次会议决议。

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月14日

　附件 1：

　参加网络投票的具体操作流程

　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

　票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

　程序如下：

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

　2.议案设置及意见表决。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018 年 1月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1月1日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1月 2日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人签名（盖章）:

　受托人签字:

　委托人身份证（营业执照）号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-092

　太极计算机股份有限公司关于资产

　重组事项实施进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1327号），核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份、向陈玉朕发行2,068,998股股份、向李勇发行1,536,056股股份、向骆梅娟发行1,516,361股股份、向王文秀发行1,298,428股股份、向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）发行1,151,957股股份、向张俊发行736,942股股份、向王军胜发行682,366股股份、向叶正明发行760,875股股份、向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。具体信息详见公司于2017年7月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-074）。

　公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前，标的资产过户相关手续正在协调办理过程中。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告，并实施后续募集配套资金的相关程序。

　公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2017年12月14日