证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-126

　莱茵达体育发展股份有限公司

　第八届董事会第六十九次会议决议公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第六十九次会议于2017年12月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年12月8日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　1、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

　2、《关于变更募集资金专项账户的议案》；

　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于变更募集资金专项账户的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十四日

　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-127

　莱茵达体育发展股份有限公司

　关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　（一）对外投资概述

　在“416”战略的指引下，为了加快实施公司“空间+内容”商业模式下体育空间系列项目的专业化经营管理，并推进2022年杭州亚运会场馆--瓜沥镇文体中心的运营，公司拟授权控股子公司莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“场馆公司”）投资设立全资子公司“杭州萧山萧东莱茵达体育场馆管理有限公司”（最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“萧东莱茵达”）。萧东莱茵达公司注册资本拟设定为人民币3,000万元，场馆公司拟以自有货币资金出资，占注册资本的100%。

　（二）审批程序

　公司于2017年12月14日召开第八届董事会第六十九次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 投资标的基本情况

　公司名称：杭州萧山萧东莱茵达体育场馆管理有限公司

　类型：有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市萧山区

　注册资本：人民币3,000万元

　出资方式：场馆公司以自有货币资金出资，占注册资本100%

　经营范围：体育场馆管理；体育赛事的活动组织及策划咨询、体育信息咨询；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，健身服务及咨询，自有设备租赁，展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）；体育场馆设施的上门安装、上门维修；体育器材的研发。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　三、对外投资的目的和对公司的影响

　瓜沥文体中心坐落于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路，总建筑面积33,300平方米，是萧山区东部的标志性建筑和2022年杭州亚运会确立的卡巴迪、武术赛事场馆；公司控股子公司莱茵达体育场馆管理有限公司已与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签署《瓜沥镇文体中心委托运营管理合同》，明确本次对外投资设立的萧东莱茵达公司将作为瓜沥镇文体中心2017年至2032年的具体商业运营执行主体。公司将根据瓜沥文体中心的体育竞赛、训练场馆、商业购物和群众活动等功能分区统筹规划，通过专业化的管理引入各类体育训练、体育教育培训、体育赛事、体育文化等活动，提升该场馆使用效率，完善萧东莱茵达的运营管理水平，从而对公司体育空间项目运营收入的提升及公司盈利能力的整体增强等方面起到积极的作用。

　四、风险提示

　本次对外投资设立子公司完成后，存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十九次会议决议。

　特此公告。

　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十四日

　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-128

　莱茵达体育发展股份有限公司

　关于变更募集资金专项账户的公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金账户开立的情况

　根据中国证监会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定对象非公开发行人民币普通股229,213,483股，每股发行价格为4.45元，募集资金总额为人民币101,999.9999万元，扣除发行费用人民币2,155.270849万元后，实际募集资金净额为人民币99,844.729051万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具了会验字【2014】2974号《验资报告》，确认募集资金到账，上述募集资金中的现金部分全部存放于募集资金专户管理。

　因停止将募集资金投入募投项目，为规范剩余募集资金的使用和管理，公司在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户（账户：024900073910603），该账户仅用于2014年非公开发行剩余募集资金余额的存放和使用，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上具体内容详见公司2016年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于停止将募集资金投入募投项目后签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　二、本次变更募集资金专项账户的情况说明

　为加强对募集资金的规范管理，提高募集资金的使用效率，公司于2017年12月14日召开第八届董事会第六十九次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户》的议案，同意公司在中信银行股份有限公司杭州延安支行开设募集资金专项账户（账户：8110801013301298264），该账户仅用于2014年非公开发行剩余募集资金余额的存放和使用，在公司及保荐机构西南证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州延安支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》后，将原招商银行股份有限公司杭州之江支行的募集资金专项账户（以下简称“原账户”）资金余额全部转入新开专户，资金划转完成后撤销原账户。本次募集资金专项账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

　特此公告。

　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十四日