证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017—062号

　新疆塔里木农业综合开发股份

　有限公司六届十八次

　董事会决议公告

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　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会于2017年12月14日以通讯方式召开，会议通知和材料于2017年12月11日以通讯方式发出，公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　《关于选举公司董事长的议案》；

　由于公司原董事长辞职，现选举白宏本先生为公司董事长、董事会战略委员会主任，任期至第六届董事会届满。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　2017年12月15日