本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　特别提示：

　1、本次解锁的限制性股票数量为5,237,820股，占目前公司股本总数的0.6115%；

　2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年12月19日。

　大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2017年12月8日召开了七届十七次董事会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计113人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,237,820股，占目前公司股本总数的0.6115%。现就有关事项说明如下：

　一、2016年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　1、2016年8月4日，公司召开七届七次董事会议，会议审议通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(预案)》。

　2、2016年8月25日，公司召开七届八次董事会议，会议审议通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　3、2016年8月25日，公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　4、2016年8月25日，公司召开七届六次监事会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单。

　5、2016年9月9日，监事会对限制性股票激励对象名单的审核意见及公示情况作出说明。

　6、2016年9月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　7、2016年9月14日，公司披露关于2016年限制性股票激励计划激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

　8、2016年9月20日，公司七届九次董事会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　9、2016年9月20日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。

　10、2016年9月20日，公司七届七次监事会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　11、2017年12月8日，公司召开七届十七次董事会议和七届十四次监事会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

　二、2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就情况

　（一）限制性股票的锁定期及限售期已届满

　根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，自2016年9月20日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期。第一个解锁期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的30%。

　公司确定限制性股票的授予日为2016年9月20日，上市日为2016年12月6日。截至2017年12月6日，第一部分限制性股票的锁定期及限售期均已届满。

　（二）2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就的说明

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　综上所述，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划涉及的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意达到考核要求的113名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票为5,237,820股。

　除激励对象刘杰、孟运婵、方诤、邸军、张广辉共5人因离职原因，不再具备激励对象资格外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　三、2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通安排

　1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年12月19日。

　2、本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为113名，可解锁的限制性股票数量为5,237,820股，占目前公司股本总数的0.6115%。

　3、本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票具体情况如下：

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　注：因公司实施了2016年度权益分派方案（每10股派1.00元现金；每10股转增4股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

　4、本次限制性股票解除限售后的股本结构变动表

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　注：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中的公司董事/高级管理人员（丁杰、范跃坤、马云）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。

　具体解锁情况及中介机构意见详见公司于2017年12月8日刊登在巨潮资讯网的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-055）、《大冷股份2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁明细表》等相关公告。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年12月15日