本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开基本情况

　（一）召集人：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）

　（二）会议召开时间：2017年12月14日（星期四）10:00-11:00

　（三）会议召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室

　（四）会议召开及投票方式：通讯方式召开，投票表决

　（五）债权登记日：2017年12月7日（星期四）（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

　（六）会议主持人：债券受托管理人代表：翟雨舟先生

　（七）本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规、《上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的规定。

　二、会议出席对象

　出席会议的债券持有人（或代理人）共 1名，持有“17润达02债”债券2,000,000 张。出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）不存在无表决权的情形。出席会议的债券持有人（或代理人）持有的债券张数占本期债券总张数的66.66%。

　三、议案审议和表决情况

　会议审议通过《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》。具体表决情况如下：

　表决结果：同意票2,000,000张，占出席会议的公司债券总张数的100%；反对票0张，占出席会议的公司债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议的公司债券总张数的0%。

　四、律师见证情况

　1、本次会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：江志君李攀峰

　2、律师见证结论意见：公司“17润达02债”2017年第一次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、润达医疗“17润达02债”2017年第一次债券持有人会议决议；

　2、润达医疗“17润达02债”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　2017年12月14日