证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-028

　东方通信股份有限公司

　第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月4日发出会议通知，于2017年12月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）、《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》；

　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-030的《东方通信股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的公告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-031的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　特此公告。

　东方通信股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-029

　东方通信股份有限公司

　第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　东方通信股份有限公司第七届监事会2017年第一次临时会议于2017年12月4日发出会议通知，于2017年12月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-031的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　特此公告。

　东方通信股份有限公司监事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-030

　东方通信股份有限公司

　关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州东方通信城有限公司（以下简称“东信城”） 和普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）拟通过公开市场挂牌出让其合计持有的湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州东信”）100%股权（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。转让价格将根据市场化原则，以经资产评估机构出具的并经国资委核准备案后的评估结果为基础确定。

　●本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　●本次交易需在产权交易所公开挂牌，最终能否实施完成存在一定不确定性。

　一、概述

　公司于2017年12月11日召开了第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》。同意公司控股子公司东信城通过公开市场挂牌出让方式，转让其持有的湖州东信36.75%股权，转让价格将根据市场化原则，以经资产评估机构出具的并经国资委核准备案后的评估结果为基础确定。详情请见2017年12月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告》（临2017-028）。

　本次交易已由公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见并经公司第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理相关事宜。

　本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　本次交易按照国有股权转让要求进场挂牌交易，交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定为准，目前尚不确定。

　三、交易标的基本情况

　（一）公司名称：湖州东信实业投资有限公司

　（二）公司类型：有限责任公司

　（三）统一社会信用代码：913305000583251829

　（四）公司住所：湖州市都市家园63幢一楼西

　（五）法定代表人：陈晶晶

　（六）注册资本：10,000万元

　（七）成立日期：2012年11月28日

　（八）经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业管理。

　（九）财务状况：2016年经审计的公司资产为10.52亿元，营业收入0元，净利润-1501.97万元。截至2017年7月31日，湖州东信账面资产总计为 108,639.77万元，所有者权益为3,750.28万元，负债为104,889.49万元。

　（十）截至本公告日，湖州东信股东出资情况如下：

　■

　四、挂牌转让的主要内容

　本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌方式进行，转让价格将根据市场化原则，以经资产评估机构出具的并经国资委核准备案后的评估结果为基础确定。

　拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　五、本次股权转让的目的和对公司的影响

　东信集团、东信城投资设立湖州东信从事房地产开发业务具有一定的历史原因，原计划在项目清盘后实现自然退出。鉴于国资委有关非房地产主业中央企业退出房地产工作要求和国资委监事会指示精神，为了尽早实现退出房地产开发业务，回笼资金，做强主业，根据国资委、财政部第32号令《企业国有资产交易监督管理办法》和中国普天《产权转让管理暂行办法》等有关规定和政策精神，东信集团和东信城拟通过公开市场挂牌出让其合计持有的湖州东信100%股权。

　由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，故最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　六、备查文件

　《东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议》

　特此公告。

　东方通信股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2017-031

　东方通信股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方通信股份有限公司于2017年12月11日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，详见2017年12月12日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2017-028的《东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告》。

　为完善公司治理，进一步提高公司决策和运营效率，促进公司规范运作，加强对中小投资者的保护，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引（2016修订）》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改和完善，具体内容如下：

　■

　该议案还将提交公司最近一次股东大会审议。

　特此公告。

　东方通信股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日