本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、事项基本情况

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期在财务核查过程中发现，全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”）一名员工涉嫌利用职务之便侵占公司财产，公司已向河南省新密市公安局报案，目前案件正在侦查过程中。

　目前公司已收到新密市公安局的《鉴定意见通知书》，该通知书鉴定该员工涉嫌侵占郑州汇特资金1,077.05万元。

　二、公司采取的措施

　发现此事项后，公司立即采取法律措施维护公司利益，同时组织审计、财务、销售等部门对公司及各分子公司进行专项自查，重点核查业务流程中资金管理、货款回款管理等关键环节。核查后确认公司及其他分子公司不存在此类现象。

　公司正在全面梳理并检查相关内部控制体系的有效性，加强财务及内审人员的内控培训，杜绝类似的事件再次发生。

　三、对公司的影响

　依据新密市公安局的《鉴定意见通知书》，初步估计该员工涉嫌侵占郑州汇特资金1,077.05万元，公司财务管理部结合会计师的意见与建议，将上述被侵占金额转入“其他应收款”科目进行核算，鉴于该案件目前正在侦查过程中，上述被侵占资产能够追回金额存在不确定性，公司财务管理部按照谨慎性原则对该部分其他应收款全额计提坏账准备，后续将根据案件进展情况及时做出会计处理。

　上述处理不影响公司2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预测。

　该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年12月12日