证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-037

　启明信息技术股份有限公司

　关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于2017年度个别项目进展较快，年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2017年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计。公司现将2017年度关联交易额度调整如下：

　（二）增加关联交易预计情况

　1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元

　■

　2、日常关联交易实际发生情况

　截至2017年6月30日，公司与关联方累计发生关联销售金额38,404.72万元。本次未增加预计额度的2017年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。该事项将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后执行。

　二、关联方介绍

　1、存在控制关系的关联方：

　■

　2、本公司联营企业情况

　■

　3、本公司的其他关联方情况

　■

　4、关联人履约能力分析

　以上关联人与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　（1）关联交易的目的

　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　（2）关联交易对公司的影响

　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　五、独立董事意见

　1、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　六、备查文件

　1、第五届董事会2017年第五次临时会议决议；

　2、独立董事关于第五届董事会2017年第五次临时会议相关事项的独立意见；

　3、第五届监事会2017年第五次临时会议决议。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月十二日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-033

　启明信息技术股份有限公司

　第五届董事会2017年第五次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月11日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长辞职的议案》。

　董事长李冲天先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李冲天先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2017-034）。

　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　由公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名董海洋先生为公司董事候选人。

　董海洋先生简历：董海洋，男，汉族，49岁，中共党员，博士研究生，高级经济师。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业本科学历，2001年6月取得吉林大学工商管理硕士研究生，2007年9月取得中国人民大学商学院流通经济学博士研究生学位。2013年3月至2017年9月任北汽国际有限公司总裁、党委书记；2017年9月至今任中国第一汽车集团公司总经理助理兼新能源办公室主任。经公司核实，董海洋先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　董海洋先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事辞职的议案》。

　独立董事陈贺新先生，由于个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务的申请，陈贺新先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　由于陈贺新先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据相关法律法规和制度文件要求，陈贺新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职申请生效前，陈贺新先生将继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会选举。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-035）。

　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

　经公司股东推荐，公司提名委员会提名刘衍珩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　刘衍珩先生简历：刘衍珩，男，汉族，59岁，中共党员，1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市百名优秀科技工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家，2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》，2015年由科学出版社出版《计算机网络》，2015年2月被聘为吉视传媒股份有限公司独立董事至今。经公司核实，刘衍珩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》。

　公司董事会秘书吴铁山先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴铁山先生辞职后，将在公司创新中心担任专务职务，继续为公司贡献力量。

　吴铁山先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，暂时由公司董事、财务总监高英女士代行董事会秘书职务，并将尽快选聘新任董事会秘书。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-036）。

　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张善谦先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

　7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-038）。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-034

　启明信息技术股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年12月11日收到公司董事长李冲天先生的书面辞职报告。李冲天先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。李冲天先生的辞职自2017年12月11日起生效。

　李冲天先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-035

　启明信息技术股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事陈贺新先生，由于个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务的申请，陈贺新先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　由于陈贺新先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据相关法律法规和制度文件要求，陈贺新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职申请生效前，陈贺新先生将继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会选举。

　陈贺新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈贺新先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-036

　启明信息技术股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会秘书吴铁山先生，由于工作安排调整，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴铁山先生辞职后，将在公司创新中心担任专务职务，继续为公司贡献力量。

　吴铁山先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对吴铁山先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　吴铁山先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，公司暂时由董事、财务总监高英女士暂代董事会秘书职务。公司将尽快选聘新任董事会秘书并公告。

　高英女士的联系方式如下：

　电话（传真）：0431-89603547

　通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座209办公室

　邮编：130122

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-038

　启明信息技术股份有限公司

　召开2017年第四次临时股东大会

　通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2017年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4.会议召开时间：

　（1） 现场会议时间：2017年12月27日（星期三）下午15:00

　（2） 网络投票时间：2017年12月26日至2017年12月27日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年12月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00的任意时间。

　5.会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.股权登记日：2017年12月22日（星期五）

　7.会议出席对象：

　（1）凡在2017年12月22日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

　（2）本公司的董事、监事、高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　8.会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于提名董事候选人的议案》；

　（二）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

　（三）审议《关于提名监事候选人的议案》；

　（四）审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

　上述议案经公司第五届董事会2017年第五次临时会议、第五届监事会2017年第五次临时会议审议通过，详情请见 2017 年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议登记方法

　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　5.登记时间：2017年12月26日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　6.登记地点：公司资本运营部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　五、其他事项

　1.联系方式

　联系人： 周远帆

　联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547

　联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部

　邮 编：130122

　2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月十二日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362232

　2.投票简称：启明投票

　3.投票时间：2017 年12月27日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“启明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 .00元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月26日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年12月27日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年12月27日召开的启明信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注1．投票栏中用“√”表明意见。

　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

　持股数：

　股东账号：

　受托人：（签字）

　受托人身份证号：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-039

　启明信息技术股份有限公司

　第五届监事会2017年第五次临时会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2017年第五次临时会议于2017年12月12日11:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事2人，实际出席并表决监事2人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

　1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞职的议案》。

　公司监事任明先生由于工作变动，向公司监事会申请辞去公司监事职务。任明先生辞职后，将在公司担任创新业务中心专务职务，继续为公司贡献力量。

　任明先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司监事会对任明先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　鉴于公司监事任明先生因工作原因向公司监事会提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会结构的完整性，经公司监事会提名杨晖女士为公司第五届监事会监事候选人。

　杨晖女士简历：

　杨晖，女，42岁，中共党员，高级工程师。1997年7月毕业于吉林工学院材料系焊接专业工学学士学位，2006年6月取得吉林大学管理学院项目投资与管理专业工商管理学硕士学位。2011年2月至2016年2月任启明信息技术股份有限公司综合部 行政与企划主管，2016年2月至2016年11月任综合部部长，2016年11月至2017年10月任综合人事部部长，2017年10月聘为公司总经理助理职务至今。经公司核实，杨晖女士不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　杨晖女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

　3、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

　详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　监事会

　二○一七年十二月十二日