证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-83

　中钨高新材料股份有限公司

　第八届董事会2017年第七次

　临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2017年第七次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，会议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　董事会同意聘任沈慧明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　重点提示：公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017- 84 。

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-84

　中钨高新材料股份有限公司

　关于聘任副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第八届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查后，董事会全体董事一致同意聘任沈慧明先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止。

　特此公告。

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　附：沈慧明先生简历

　沈慧明，男，1980年9月出生，中共党员，硕士研究生。

　2004年7月至2011年9月 先后担任江西省修水香炉山钨业有限责任公司生产部初级业务员、总经理助理、副总经理、党委书记；

　2011年10月至2012年8月 五矿有色金属控股有限公司钨部副总经理；

　2012年8月至2014年4月 五矿有色金属控股有限公司钨资源及冶炼部副总经理；

　2014年5月至2016年1月 五矿有色金属控股有限公司钨事业本部矿产资源部副总经理；

　2016年2月至2016年10月 五矿有色金属控股有限公司矿山管理部总经理；

　2016年11月至2017年12月 中钨高新材料股份有限公司矿山共享中心总经理

　沈慧明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网” （http://shixin.court.gov.cn）进行了核实，确认沈慧明先生不是失信被执行人。