本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方:中国银行海口凤翔西路支行

　●委托理财金额:3,000万元人民币

　●委托理财投资类型:保本型银行理财产品

　●委托理财期限: 一年以内

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高闲置募集资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）近日使用3,000万元暂时闲置募集资金购买中国银行海口凤翔西路支行（以下简称“中国银行”）保本型理财产品。

　本次委托理财不构成关联交易。

　（二）公司内部履行的审批程序

　2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金现金管理额度为在决议有效期内滚动使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见2017年2月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：2017-008）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2017-010）。

　二、委托理财协议主体的基本情况

　海南维力购买保本型理财产品受托方为中国银行海口凤翔西路支行，公司认为交易对方具备履约能力。

　三、委托理财合同的主要内容

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　注：1、本产品为保证收益型产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

　2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，海南维力无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。

　四、敏感性分析

　在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、风险控制分析

　公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　六、截至2017年12月11日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额21,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元，自有资金委托理财金额14,000万元。

　特此公告。

　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　2017年12月12日