本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示 ：

　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议；

　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并经公司于2017年10月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。为在厦门购买研发楼，公司二级全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“农业银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。由于农业银行放款进度不能满足中广互联支付安排，中广互联拟放弃向农业银行申请的贷款，公司取消为此笔贷款提供的担保，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。

　经各方协商沟通，中广互联决定向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行（以下简称“工商银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。

　3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2017年12月11日下午15：00开始

　网络投票时间为：2017年12月10日--2017年12月11日，其中：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计14人，代表股份数197,694,594股，占公司有表决权股份总数的34.2762%。

　2、现场出席会议情况

　通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份数197,694,594股，占公司有表决权股份总数的34.2762%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　1、审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的议案》；

　表决情况：同意197,694,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意39,933,125股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.1994%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市天元律师事务所刘圆媛律师、顾鼎鼎律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

　2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日