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　一、董事会会议召开情况

　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议书面通知于2017年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年12月11日10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　1、审议通过《关于开设2017年非公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》。

　董事会同意分别在中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称开户银行）开设2017年非公开发行公司债券募集资金专项账户；同意授权管理层与开户银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并与开户银行、受托管理人签订募集资金三方监管协议。

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　董事会决议。

　特此公告

　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十一日