证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-043

　贵州钢绳股份有限公司关于对部分

　闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-011号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　近日，公司与海通证券股份有限公司签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：

　一、购买理财产品及协议基本情况

　（一）海通证券股份有限公司

　1.产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第95号；

　2.产品代码：SAN483；

　3.产品类型：本金保障型；

　4. 产品起息日及到期日：2017年12月8日至2018年3月8日；

　5. 产品收益率：4.70%(年化)；

　6. 认购金额：3,000万元人民币；

　7. 资金来源：暂时闲置的募集资金。

　（二）海通证券股份有限公司

　1.产品名称：海通证券“一海通财.理财宝.日积月累”系列收益凭证 91 天期第 6 号；

　2.产品代码：SAM927；

　3.产品类型：本金保障型；

　4. 产品起息日及到期日：2017年12月8日至2018年3月8日；

　5. 产品收益率：4.70%(年化)；

　6. 认购金额：1,000万元人民币；

　7. 资金来源：暂时闲置的募集资金。

　二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　单位：万元

　■

　2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。

　三、投资风险及风险控制措施

　公司仅购安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　四、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年12月11 日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-046

　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

　第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年12月11日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2017年12月05日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议批准。

　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

　贵州钢绳股份有限公司

　二0一七年十二月十一日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2017-044

　贵州钢绳股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月27日 10点30 分

　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月27日

　至2017年12月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1已经在公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详见本公司于2017年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　上述议案2已经在公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见本公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　2、 特别决议议案：2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　(4) 登记时间：2017年12月25日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

　(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　(6) 邮编：563000

　六、 其他事项

　联系人：曹磊、杨期屏

　联系电话：0851-28419570、28419247

　传真电话：0851-28419570

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年12月12日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州钢绳股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-045

　贵州钢绳股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017年12月11日召开了第六届董事会第八次会议。为保护中小投资者合法权益，进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　修改条款

　《公司章程》修订对照表

　■

　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司

　董事会

　2017年12月11日