证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-053

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月11日

　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　3、 董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于增选第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所

　律师：裴延君、王爱民

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　2017年12月11日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2017-055

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于2017年度新增日常关联交易的

　公告

　■

　一、 预计 2017年度新增日常关联交易的基本情况

　（单位：万元）

　■

　本公司 2017年度全部日常关联交易预计金额由11,242.00万元变更为11,417.14 万元。

　二、关联方介绍

　（一）关联方基本情况

　1、甘肃绿色空间生物技术有限公司

　公司注册地址：榆中县三角城乡三角城村，注册资本：2,000万元，法定代表人：王利，营业范围：高科技农业新技术、新产品的开发；农业技术的开发与研究；农作物种植（以上需取得专项审批的除外）；花卉种植、批发、零售（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

　2、甘肃省平凉农业总场

　公司注册地址：甘肃省平凉市泾川县中山街4号，注册资本：210万元，法定代表人：陶发福，营业范围：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

　3、甘肃省国营下河清农场

　公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750 万元，法定代表人：李述金，营业范围：农产品开发、农副产品（除原粮） 种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

　（二）履约能力分析

　上述单位的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

　三、定价政策和定价依据

　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

　（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

　（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

　（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

　对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

　（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

　四、本次关联交易的目的及影响

　由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　2017年12月12日

　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-054

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议

　公告

　■

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年12月11日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事10人，实参加董事10人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　一、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》

　李克华先生以10票当选为本公司第七届董事会董事长。

　二、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》。

　由于董事会专门委员会中部分董事已辞去董事职务，其在董事会专门委员会中的委员资格也自动丧失，现需补足委员人数，且为了更好的发挥各专门委员会的作用，根据新当选董事的情况，现对专门委员会部分委员进行改选。

　董事会战略委员会共计6人，补选李克华先生为新任召集人、委员，委员何宗仁先生、毕晋女士、 李宗文先生、李克恕先生、陈秉谱先生不变；董事会提名委员会共计3人，召集人刘志军女士、补选李克华先生为新任委员，委员刘志军女士、陈秉谱先生不变。上述专门委员会全体成员的任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

　三、会议以0票回避、10 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名总经理的议案》

　经董事长提名，董事会同意聘任李克恕先生为公司总经理。

　李克恕，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。最近五年任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理（法人代表）、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事。

　董事会同意聘任李克恕先生为公司总经理,任期至第七届董事会届满之日止。

　四、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》。

　公司向民生银行兰州分行申请综合授信人民币一亿五千万元，期限一年。

　五、会议以5票回避、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度新增关联交易的议案》。

　详见同日公告的《关于2017年度新增关联交易的公告》（临2017- 055 ）。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年12月12日