证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－052

　联美量子股份有限公司

　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　联美量子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了《关于授权公司经理层（包括董事长）参与投资相关境外公司的议案》

　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　为积极利用境外先进技术，提升公司资金使用效率，特授权公司经理层（包括董事长）参与投资以色列视频监控及3D算法相关公司，授权额度为3600万美元。

　特此公告。

　联美量子股份有限公司董事会

　2017年12月12日