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　特别风险提示：

　1、公司股票（股票简称：华英农业，股票代码：002321）自 2017年 12月 12日开市起复牌。

　2、由于本次合作内容仅为乐港食品的鸭产业相关资产，且根据这部分资产的营收规模和对资产初步评估，本次双方合作将不构成上市公司的重大资产重组。根据双方探讨的初步合作方案，以及《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次合作需经公司董事会或股东大会审议通过。

　3、公司与乐港食品的具体合作方案仍在沟通中，合作的具体范围和具体方式仍存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产收购事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者权益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华英农业，股票代码：002321）自2017年11月30日开市起停牌。公司于2017年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。2017年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-077）。

　关于本次筹划重大事项的情况，以及停牌期间公司所做的工作和调查，现公告如下：

　一、本次筹划重大事项的基本情况

　本次筹划的重大事项为拟收购或参股标的公司—潍坊乐港食品股份有限公司（以下简称“乐港食品”）鸭产业相关的部分资产。

　二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作

　停牌期间，公司管理层组织中介机构积极推进本次重大事项相关的各项工作，包括初步尽职调查、风险评估和方案论证等。

　1、乐港食品基本情况

　乐港食品成立于1993年，法定代表人为吴理庆，注册资本217,100,031元，主要经营范围为：樱桃谷鸭祖代与父母代的生产销售；托佩克配套系猪（祖代）的生产销售；肉鸭、生猪养殖、宰杀、销售；速冻调制食品生产；肉制品（鸭血、酱卤肉制品）的生产等。

　根据其官方网站资料显示，乐港食品是目前国内规模最大、配套最完善、质量最好的肉鸭、生猪一条龙生产经营企业之一，为潍坊市“农业产业化十佳龙头企业”、山东省“大型工业企业”、“百强民营企业”和全国“农业产业化国家重点龙头企业”。

　目前，乐港食品主要出口市场包括欧盟、韩国、日本、新加坡、加拿大及香港等国家和地区，并且其为国内唯一出口加拿大的出口商。同时，乐港食品已顺利通过了美国官方对养殖场、加工厂的验收。此外，乐港食品与军方合作研发的军需食品，自2014年以来，每年均有批量军需物资订单，并形成常态机制。

　2、股权情况

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　潍坊亚兴食品有限公司成立于1999年，法定代表人为吴理庆，目前吴理庆拥有该公司77.96%股权，为该公司实际控制人。自然人吴理庆、崔中军目前分别担任乐港食品的董事长和董事。

　3、主要生产情况

　公司下设1处祖代种鸭场、13处父母代种鸭场、36处标准化商品鸭场、1处大型孵化场及2处种猪场、2处商品猪场等养殖场，建有3条肉鸭宰杀流水线、1条生猪屠宰流水线，5处熟制品加工厂，2处鸭血加工厂，配套有3处饲料厂，并建有羽绒加工厂、鸭骨架加工厂、羽毛粉加工厂、塑胶厂、热电厂、供水厂、污水处理厂各1处，共计78个生产单位。

　公司祖代、父母代种鸭存栏能力135万只，种猪存栏能力12000头。公司肉鸭加工流水线3条，日宰杀能力10万只，生猪加工流水线1条，日屠宰能力3000头，熟制品加工能力5万吨。

　4、主要财务数据

　单位：人民币万元

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　注：上述财务数据由乐港食品提供，尚未经上市公司聘请的审计机构进行审计。

　从乐港食品提供的财务数据来看，乐港食品资产、负债规模较大，其中银行借款规模较大，且近年来，营业收入和营业利润下滑幅度较大。

　5、初步合作方案

　根据公司“十三五”战略规划，结合当前乐港食品的实际情况，双方确定将鸭产业相关资产作为本次合作的主要内容，与鸭产业无必要联系的资产，比如热电厂、塑胶厂、生猪养殖与屠宰场、污水处理厂等，将予以剥离。同时，鉴于乐港食品现有资产负债规模较大，双方探讨拟通过新设主体的方式承接相关资产。

　目前乐港食品鸭产业相关的资产负债规模较大，且涉及债权人沟通和债务处理等相关前置事项，双方关于本次合作的具体范围和具体方式仍存在较大不确定性。由于本次合作内容仅为乐港食品的鸭产业相关资产，且根据这部分资产的营收规模和对资产初步评估，本次双方合作将不构成上市公司的重大资产重组。根据双方探讨的初步合作方案，以及《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次合作需经公司董事会或股东大会审议通过。

　三、本次重大事项对公司的影响

　公司此次拟与乐港食品展开合作，符合公司“十三五”战略规划，积极发挥双方的协同效应，对扩大公司在鸭产业的国内和出口市场份额有着重大意义。同时，鸭产品出口业务是乐港食品的一大优势。在世贸组织裁定欧盟自2013年3月28日起对华禽肉实施的关税配额制度违反了世贸组织规则的大背景下，双方开展合作后，能进一步增强公司出口业务的盈利能力。

　四、其他说明

　目前，公司已组织中介机构积极加快对乐港食品进行尽职调查、审计和评估，但由于乐港食品历史沿革较长、资产负债规模较大、主要资产均进行了抵押担保，相关合作方案达成仍需要多方进行深入探讨和谈判，合作协议签署仍需要时间并存在一定不确定性。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，对与乐港食品的合作进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

　五、股票复牌安排

　现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华英农业，股票代码：002321）自 2017年 12月 12日开市起复牌。

　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二零一七年十二月十一日