证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-106

　清源科技（厦门）股份有限公司

　2017年第九次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月11日

　(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。

　会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源

　科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席3人，施贲宁、李强、李德芳、杜兴强因工作关系无法出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举非独立董事的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于选举监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　以上议案均为普通决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的二分之一以上通过。其中，议案1《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东Hong Daniel先生为关联股东，所持表决权股份数量108,823,475股，Hong Daniel先生对该议案回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：林沈伟、杨奇灏

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　清源科技（厦门）股份有限公司

　2017年12月12日

　证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-107

　清源科技（厦门）股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月11日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　同意选举Hong Daniel先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会作为公司第三届董事会专门委员会。各专门委员会组成如下：

　（1）战略委员会，成员为Hong Daniel、林志扬、郭东，其中Hong Daniel为主任委员；（2）审计委员会，成员为刘宗柳、林志扬、彭开臣，其中刘宗柳为主任委员；（3）提名委员会，成员为林志扬、刘宗柳、Hong Daniel，其中林志扬为主任委员；（4）薪酬与考核委员会，成员为郭东、刘宗柳、王小明，其中郭东为主任委员。

　上述专门委员会成员任期与本届董事会一致。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　同意聘任Hong Daniel先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任王小明先生为公司副总经理；同意聘任叶顺敏先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任方蓉闽女士为公司财务总监。

　以上人员（简历见附件）任期与本届董事会一致。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》

　公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额度最高不超过3亿元综合授信，其中公司申请额度不超过2.5亿元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议通过。

　五、审议通过《关于召开2017年第十次临时股东大会的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年12月27日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年第十次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　特此公告。

　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　附件：聘任人员简历

　1. 董事长、总经理Hong Daniel 先生个人简历

　Hong Daniel 先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚Read计算机公司网络咨询顾问，Auscom中国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM全球服务咨询顾问；现任本公司董事长兼总经理。

　2. 副总经理王小明先生个人简历

　王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，厦门大学EMBA在读。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理，本公司董事；现任本公司董事、副总经理。

　3. 副总经理、董事会秘书叶顺敏先生个人简历

　叶顺敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月，硕士研究生学历。曾任厦门裕利集团下属之厦门裕雄储运有限公司海运操作，厦门凌飞旅游用品有限公司总经理助理，翔鹭石化企业（厦门）有限公司总经理室专员，公司总经理助理；现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　4. 财务总监方蓉闽女士个人简历

　方蓉闽女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010年5月至2013年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013年4月至2016年2月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016年3月至2017年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位；现任本公司财务总监。

　证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-110

　清源科技（厦门）股份有限公司

　关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第九次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月27日14点 30分

　召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月27日

　至2017年12月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详情请见公司2017年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　（二）会议登记时间：2017年12月25日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。

　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记

　六、其他事项

　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　（二）联系方式：

　公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089

　会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089

　公司传真：0592-5782298

　公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

　公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　邮编：361101

　特此公告。

　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　2017年12月12日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　清源科技（厦门）股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-109

　清源科技（厦门）股份有限公司

　关于公司及子公司提供互相担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●本次担保金额：本次清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过3亿元综合授信，其中公司申请额度不超过2.5亿元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。

　●担保期限：一年；

　●本次担保是否有反担保：无

　●截至目前，公司无逾期担保。

　一、担保情况概述

　（一）担保基本情况

　为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额度最高不超过3亿元综合授信，其中公司申请额度不超过2.5亿元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信相互承担连带担保责任。

　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　公司董事会于2017年12月11日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、连带责任担保人以及被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司

　公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

　成立日期：2007年08月31日

　注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　法定代表人：Hong Daniel

　注册资本：27,380.00万人民币

　经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　财务状况：截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为1,953,696,701.75元，净资产为967,459,913.87元，流动负债合计为823,617,288.96元，负债总额为986,236,787.88元，2017年1－9月营业收入为625,249,614.62元，净利润为51,361,736.22元。

　2、连带责任担保人以及被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

　公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

　成立日期：2013年07月09日

　注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼

　法定代表人：王小明

　注册资本：10,000.00万人民币

　经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

　财务状况：截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为935,595,496.77元，净资产为184,446,861.33 元，流动负债合计为751,148,635.44 元，负债总额为751,148,635.44 元，2017年1－9月营业收入为615,890,910.52 元，净利润为31,119,552.39 元。

　与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：公司及清源易捷相互提供连带责任担保；

　2、担保金额：不超过人民币3亿元综合授信额，其中公司不超过2.5亿元，清源易捷不超过5,000万元；

　3、担保期限：一年；

　4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。

　四、董事会意见

　公司董事会结合上述公司的经营情况与资信状况，认为本次公司及清源易捷相互提供担保处于风险可控的范围之内，担保双方具有足够偿还债务的能力，因此同意公司及清源易捷相互为上述授信额度进行担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币69,423.39万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为65,523.39万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产54,423.53万元的127.56%、120.40%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

　六、上网公告附件

　1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

　特此公告。

　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-108

　清源科技（厦门）股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月11日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　经与会监事审议和投票表决，全票通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举王志成先生（简历附后）为公司第三届监事会主席。

　特此公告。

　清源科技（厦门）股份有限公司监事会

　二〇一七年十二月十二日

　附件：王志成先生简历

　王志成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，厦门大学EMBA在读。曾任沈阳高中压阀门代理销售代表，沈阳东城水暖设备厂经理，厦门协和兴仓储百货总经理，隆诚信贸易有限公司董事长、本公司副总经理；现任本公司监事会主席。