证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-111

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月5日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2017年12月8日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事长黄文辉先生、董事喻子达先生因出差，分别授权委托副董事长周友盟女士、董事黄绍武先生代为出席并表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》

　公司第三期股票期权激励计划第二个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司董事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

　关联董事黄文辉先生、周友盟女士回避表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　二、审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》

　董事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　三、审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》

　董事会同意公司2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　四、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信人民币10亿元提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　五、审议通过了《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　六、审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信人民币6.6亿元提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　七、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司2018年将向银行申请综合授信人民币2,000万元，董事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币1,700万元。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　八、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2018年将向银行申请综合授信5,000万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币3,000万元，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　九、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司2018年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币5,000万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币3,000万元，深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　十、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币4亿元提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　十一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

　董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币4亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　十二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　公司决定于2017年12月28日（星期四）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　本次会议将审议如下议案：

　1、《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》；

　2、《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》；

　3、《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》；

　4、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　5、《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》；

　6、《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　7、《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　8、《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　9、《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　10、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　11、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》；

　其中，议案1由公司第四届董事会第十次（临时）会议，议案2至议案11由公司第四届董事会第十一次会议（临时）会议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-112

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2017年12月5日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2017年12月8日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席李菡女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》

　公司第三期股票期权激励计划第二个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司监事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》

　监事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》

　监事会同意公司2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信10亿元提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、审议通过了《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信6.6亿元提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司2018年将向银行申请综合授信人民币2,000万元，监事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保，担保金额共计1,700万元，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2018年将向银行申请综合授信5,000万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计3,000万元，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司2018年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币5,000万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币3,000万元，深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币4亿提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

　监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币4亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-113

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》，有关事项具体如下：

　一、第三期股票期权激励计划实施情况

　1、2014年6月17日，公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

　2、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10月9日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了本激励计划及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

　3、2014年10月24日，公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》和《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司第三期激励计划的授予要求及公司实际情况，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人，首次授予激励对象的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变。本次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股，并确定股票期权授予日为2014年10月31日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。

　4、2014年12月9日完成了《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。

　5、2016年12月19日，公司分别召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》，公司确定第三期股票期权第一个行权期失效，并同意注销的股票期权1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

　6、2017年1月9日，公司第三期股票期权激励计划第一个行权期失效股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）已经全部办理注销登记。

　二、第三期股票期权激励计划第二个行权期失效

　《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的业绩考核目标为：

　■

　以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　根据计划，第二个行权期的业绩考核目标为“等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%，净利润较2013年度增长率不低于30%。”

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “大华审字[2017]第006445号”《深圳市爱施德股份有限公司审计报告》，公司2016年度营业收入较2013年度增长率为20.10%，未达到公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%的要求；且公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年度增长率为-86.69%，也未达到2016年净利润较2013年度增长率不低于30%的要求。故公司未能达到以上业绩考核目标，第三期股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件而失效。

　第三期股票期权第二个行权期失效，在职22名激励对象和1名已离职人员已经获授的50%股票期权，共452万份将全部由公司注销。

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　三、第三期股票期权激励计划第二个行权期失效对公司业绩的影响

　第三期股票期权激励计划第二个行权期因公司2016年经营业绩未能达到考核目标，未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。本次拟注销的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份），占第三期股票期权激励计划授予的股票期权总数的53.94%。本次注销部分股票期权的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　四、对公司股权结构和上市条件的影响

　本次对股票期权的注销，将不会引起公司股权结构发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

　五、其他事项说明

　《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定，“首次授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过，且授予条件成就后的30日内确定，预留部分的授予须在首次授予完成后的12个月内确定”。公司第三期股票期权激励计划预留部分的股票期权数量为192万份。鉴于公司未于首次授予日（即2014年10月31日）起一年内授予预留权益，公司第三期股票期权激励计划的预留权益作废。

　六、相关核查意见

　1、独立董事独立意见

　独立董事认为：公司本次关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效，并注销股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）的相关事项程序合法、合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。独立董事一致同意确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项。

　2、监事会核查意见

　公司监事会对第三期股票期权激励计划第二个行权期是否失效以及相关事项进行核实后，认为：本次关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效，并注销失效的股票期权相关事项程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响，监事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

　3、法律意见

　北京国枫律师事务所对深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划之第二个行权期失效及相关事项出具了如下法律意见：爱施德本次激励计划因第二个行权期的行权条件无法实现等相关事项而需注销部分股票期权履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划(草案)》的有关规定。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

　4、北京国枫律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划之第二个行权期失效及相关事项的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-114

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年对公司自有资金进行综合管理的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会以普通决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　一、资金综合管理的主要内容

　随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

　（一）资金综合管理所运用的金融产品

　1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；

　2、发行机构：股份制商业银行等金融机构；

　3、产品期限：1年以内；

　4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

　（二）资金综合管理规模

　通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2018年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金 (含下属全资及控股子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　二、资金综合管理事项的风险控制措施

　公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

　1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的投资品种。

　2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

　3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

　三、董事会意见

　董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

　四、独立董事意见

　独立董事认为，公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

　五、备查文件

　1、第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-115

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》，同意公司2018年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰肆拾柒亿元整（247亿元），明细如下：

　1、 拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　2、 拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　3、 拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　4、 拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　5、 拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　6、 拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　7、 拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　8、 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　9、 拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　10、 拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　11、 拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　12、 拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　13、 拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　14、 拟向华商银行有限责任公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　15、 拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　16、 拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　17、 拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　18、 拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　19、 拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　20、 拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　21、 拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　22、 拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　23、 拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　24、 拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　25、 拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　26、 拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　27、 拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　28、 拟向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　29、 拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　30、 拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　31、 拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　32、 拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　33、 拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　本议案还须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-116

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行和中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整（10亿元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　2、成立日期：2010年12月1日

　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

　5、注册资本：20,000万元人民币

　6、法定代表人：米泽东

　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2016年12月31日，西藏酷爱资产总额141,628.17万元，负债总额65,003.94万元，净资产76,624.23万元，资产负债率45.90%；2016年，西藏酷爱实现营业收入1,005,673.03万元，利润总额13,919.48万元，净利润12,666.62万元。

　截至2017年9月30日，西藏酷爱资产总额257,639.15万元，负债总额165,073.09万元，净资产82,566.06万元，资产负债率64.07%；2017年1-9月，西藏酷爱实现营业收入1,107,099.23万元，利润总额16,780.45万元，净利润15,941.83万元。

　三、担保协议的主要内容

　（一）担保方式：连带责任担保

　（二）担保金额：为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度（或者追加申请银行综合授信额度）人民币壹拾亿元整（10亿元）提供担保。具体如下：

　1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计贰亿元整（2亿元）提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元（4亿元）整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　3、拟向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币共计壹亿元整（1亿元）提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　4、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁亿元整（3亿元）提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　（三）担保期限：一年。

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据西藏酷爱申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为52.05亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的96.29%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　五、公司董事会意见

　董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整（10亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整（10亿元）提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-117

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，同意为全资子公司爱施德（香港）有限公司(以下简称“爱施德（香港）”)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

　英文名称：Aisidi（HK）Limited

　2、成立日期：2013年11月6日

　3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

　4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

　5、注册证书编号：1992165

　6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

　爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

　截至 2016年12月31日，爱施德（香港）总额为91,752.25万元，负债总额为62,165.82万元，净资产为29,586.43万元，资产负债率为67.75%；2016年，爱施德（香港）有限公司实现营业收入1,429.04万元，净利润为419.00万元。

　截至 2017年9月30日，爱施德（香港）资产总额为88,003.30万元，负债总额为59,217.75万元，净资产为28,785.55万元，资产负债率为67.29%；2017年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入0.00万元，净利润为8,579.02万元。

　三、担保事项的具体内容

　1、担保金额和方式：为爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

　2、担保期限：一年

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为52.05亿元（含本次担保金额18亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的96.29%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　五、公司董事会意见

　董事会认为，公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。本次担保还须提交股东大会以特别决议审议通过。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-118

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整（6.6亿元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　2、成立日期：2006年10月19日

　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

　5、注册资本：16,000万元人民币

　6、法定代表人：黄文辉

　7、经营范围：

　一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；预包装食品销售。

　许可经营项目：预包装食品销售。

　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权

　截至2016年12月31日，酷动数码资产总额38,638.54万元，负债总额 24,815.38元，净资产13,823.16万元，资产负债率64.22%；2016年，酷动数码实现营业收入178,023.90万元，利润总额1,329.10万元，净利润1,073.13万元。

　截至2017年9月30日，酷动数码资产总额50,531.24万元，负债总额36,018.22万元，净资产14,513.02万元，资产负债率71.28%；2017年1-9月，酷动数码实现营业收入83,174.32万元，利润总额929.58万元，净利润689.86万元。

　三、担保协议的主要内容

　（一）担保方式：连带责任担保

　（二）担保金额：为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币陆亿陆仟万元整（6.6亿元）提供担保。具体如下：

　1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整（4亿元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币陆仟万元整（6千万元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　4、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　（三）担保期限：一年。

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据酷动数码申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为52.05亿元（含本次担保金额6.6亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的96.29%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　五、公司董事会意见

　董事会认为，公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整（6.6亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为酷动数码向各家银行申请综合授信额度人民币陆亿陆仟万元（6.6亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-119

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司（以下简称“彩梦科技”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币贰仟万元整（2,000万元），董事会同意公司按85%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹仟柒佰万元（1,700万元），彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司将按15%的持股比例提供担保。彩梦科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市彩梦科技有限公司

　2、成立日期：2004年2月9日

　3、企业类型：有限责任公司

　4、注册地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园健兴科技大厦C栋7楼

　5、注册资本：1,000万元

　6、法定代表人：叶风良

　7、经营范围：

　一般经营项目：计算机软件的技术开发与销售、信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其85%的股权，彩梦科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　■

　截至2016年12月31日，彩梦科技资产总额6,005.36万元，负债总额646.64万元，净资产5,358.72万元，资产负债率10.77%；2016年，彩梦科技实现营业收入4,509.10万元，利润总额258.48万元，净利润209.46万元。

　截至2017年9月30日，彩梦科技资产总额7,139.91万元，负债总额1,593.34万元，净资产5,546.57万元，资产负债率22.32%；2017年1-9月，彩梦科技实现营业收入3,742.96万元，利润总额233.87万元，净利润186.96万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：彩梦科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度人民币贰仟万元(2,000万元)，公司拟按85%的持股比例提供担保，即为其中的人民币壹仟柒佰万元（1,700万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司拟按15%的持股比例提供担保，即为其中的人民币叁佰万元（300万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

　3、担保期限：一年。

　彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据彩梦科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、反担保情况

　彩梦科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若彩梦科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代彩梦科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人彩梦科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人彩梦科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人彩梦科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为52.05亿元（含本次担保金额0.17亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的96.29%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，彩梦科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。彩梦科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　彩梦科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　综上，董事会同意公司按照85%的持股比例为控股子公司彩梦科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币壹仟柒佰万元（1,700万元）。本担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次按照85%的持股比例为控股子公司彩梦科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币壹仟柒佰万元（1,700万元），主要是为了满足其扩大经营规模的需要；彩梦科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照85%的持股比例为控股子公司彩梦科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币壹仟柒佰万元（1,700万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-120

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）2018年将向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整（5,000万元）；公司拟按60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币叁仟万元整（3,000万元），酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%提供相应担保，酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司

　2、成立日期：2016年9月26日

　3、企业类型：有限责任公司

　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座7楼

　5、注册资本：100万元人民币

　6、法定代表人：李勇

　7、经营范围：

　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。

　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　■

　截至 2016 年 12 月 31 日，酷脉科技资产总额 5.72万元，负债总额 6.04万元，净资产-0.32万元，资产负债率105.61%； 2016年，酷脉科技实现营业收入0 万元，利润总额-0.32万元，净利润-0.32万元。

　截至 2017 年 9 月 30日，酷脉科技资产总额2,402.56万元，负债总额 2,371.86万元，净资产30.71万元，资产负债率98.72%； 2017年1-9月，酷脉科技实现营业收入6,060.97万元，利润总额-91.96万元，净利润-68.97万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式及金额：连带责任担保

　酷脉科技拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整（5,000万元）。公司拟按60%的持股比例为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币叁仟万元整（3,000万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币贰仟万元整（2,000万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

　3、担保期限：一年。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据酷脉科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、反担保情况

　酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为52.05亿元（含本次担保金额0.3亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的96.29%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　综上，董事会同意公司按照60%的持股比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币叁仟万元整（3,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次按照60%的持股比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币叁仟万元整（3,000万元），主要是为了满足其扩大经营规模的需要；酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照60%的持股比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币叁仟万元整（3,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月十二日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-121

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需求，公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司（以下简称“酷众科技”）2018年拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整（5,000万元）, 公司拟按60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币叁仟万元（人民币3,000万元），酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%提供相应担保。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷众科技有限公司

　2、成立日期：2016年10月25日

　3、企业类型：有限责任公司

　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　5、注册资本：1000万元人民币

　6、法定代表人：李勇

　7、经营范围：

　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　许可经营项目：预包装食品销售。

　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷众科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　■

　截至2016年12月31日，酷众科技资产总额2.97万元，负债总额3.10万元，净资产-0.13万元，资产负债率104.35%；2016年，酷众科技实现营业收入0万元，利润总额-0.13万元，净利润-0.13万元。

　截至2017年9月30日，酷众科技资产总额3,260.45万元，负债总额3,260.71万元，净资产-0.26万元，资产负债率100.01%；2017年1-9月，酷众科技实现营业收入1,433.39万元，利润总额-0.18万元，净利润-0.13万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷众科技拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）。公司拟按60%的持股比例为酷众科技向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币叁仟万元（人民币3,000万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例20%提供相应担保，即为其中的人民币贰仟万元整（人民币2,000万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

　3、担保期限：一年。

　酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业、李勇按照20%、20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

　截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据酷众科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、反担保情况

　酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。