证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-060号

　上海数据港股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2017年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017年12月11日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　一、关于选举公司董事的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

　因公司原董事长周群女士个人工作原因，向董事会辞去董事长及董事等职务、以及原公司董事涂正刚先生不幸逝世；公司董事会董事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐罗岚女士、吴浩先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会审议。

　本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　二、关于对全资子公司增资的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

　议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告”。

　三、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

　随着中国互联网的快速普及发展，数据中心产业作为互联网的细分行业面临巨大的发展机遇；同时，为应对数据中心行业激烈的市场竞争，加快全国业务布局；公司董事会决定与盛道（中国）电气有限公司（以下简称“盛道电气”）合资成立上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛信息”），共同发展数据中心业务。

　合资设立的道盛信息拟定注册资本人民币1000万元，其中公司出资人民币600万元，占比60%；盛道电气出资人民币400万元，占比40%。道盛信息成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。

　四、关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

　议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知”。

　特此公告。

　上海数据港股份有限公司董事会

　2017年12月12日

　附1：董事候选人简历

　罗岚女士简历

　罗岚，女，中国国籍，1966年6月出生，无境外居留权，硕士研究生。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

　吴浩先生简历

　吴浩，男，中国国籍，1971年12月出生，无境外居留权，本科。历任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员。

　附2：

　上海数据港股份有限公司

　独立董事关于董事候选人的独立意见

　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》，发表独立意见如下：

　1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有效。

　2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

　独立董事：李宁、吴杰、陈琳华

　2017年12月11日

　证券代码：603881 证券简称：数据港公告编号：2017-062

　上海数据港股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东

　大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月27日14点00分

　召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月27日至2017年12月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案请见2017年12月12日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　凡符合出席条件的全体股东应于2017年12月27日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。

　六、 其他事项

　（一） 联系地址及联系人

　公司联系地址：上海市江场三路166号 邮编：200436

　联系电话：021-37162188 传真：021-66316293

　联系人：张先生

　（二） 会议费用

　出席会议的股东食宿、交通费自理。

　根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　特此公告。

　上海数据港股份有限公司董事会

　2017年12月12日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海数据港股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-061号

　上海数据港股份有限公司

　对外投资暨对全资子公司增资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、增资标的公司名称：

　张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）；杭州西石科技有限公司（以下简称“杭州西石”）

　2、增资金额：

　向张北数据港增资3,561万元人民币；向杭州西石增资金2,515万元人民币。

　一、增资概述

　张北数据港及杭州西石均为本公司全资子公司，分别为张北数据中心项目以及杭州大数据运营服务平台项目的项目公司，因项目投资需要，公司于2017年6月，经公司总裁决策，对张北数据港进行增资，增资金额为人民币3,561万元；并于2017年12月11日，经公司董事会决定，拟对杭州西石进行增资，增资金额为人民币2,515万元。上述增资金额合计为人民币6,076万元，占公司上一年度经审计净资产14.62%。

　2017年12月11日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　上述增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、增资标的情况

　1、基本情况

　（1）张北数据港信息科技有限公司，成立于2015年4月，注册资本为人民币8000万元，法定代表人为徐军，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发、计算机系统集成服务、实业投资等，近期财务状况如下：

　单位：万元

　■

　（2）杭州西石科技有限公司，成立于2014年10月，注册资本为人民币6500万元，法定代表人为徐军，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件系统及应用的管理等，近期财务状况如下：

　单位：万元

　■

　2、增资模式

　上述增资均采用现金方式，出资金额均由公司自筹；增资后，张北数据港及杭州西石仍为公司全资子公司。

　三、增资对上市公司的影响

　上述增资均为保证数据中心项目建设的顺利推进，以及项目公司对申请银行固定资产贷款综合授信匹配自有资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情况；且上述增资均为对公司全资子公司进行增资，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

　四、备查文件

　上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

　特此公告。

　上海数据港股份有限公司董事会

　2017年12月12日