证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-086

　远大产业控股股份有限公司第八届

　董事会2017年度第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会2017年度第十二次会议于2017年12月11日以传真方式召开（会议通知于2017年12月6日以邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　1、《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的议案》。

　公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司2018年度继续开展衍生品投资业务，远大物产集团有限公司及下属公司2018年度衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时点不超过人民币21亿元，合约金额在任何时点不超过人民币210亿元，上述额度可循环使用,详见公司2017年12月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

　本项须提交股东大会审议。

　2、《关于召开2017年度第八次临时股东大会的议案》。

　详见公司2017年12月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度第八次临时股东大会的通知》。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-088

　远大产业控股股份有限公司

　关于召开2017年度第八次临时股东

　大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次

　本次股东大会为公司2017年度第八次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人

　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2017年12月11日召开的2017年度第十二次会议审议批准召开本次股东大会。

　3．会议召开的合法、合规性

　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　4．会议召开的日期、时间

　（1）现场会议召开时间：2017年12月27日14:45。

　（2）网络投票时间：2017年12月26日-12月27日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年12月26日15:00-2017年12月27日15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6．会议的股权登记日

　2017年12月22日。

　7、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点:本次股东大会现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市新浦区花果山大道98号）。

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会表决的提案名称：

　《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的议案》。

　2、上述提案已经公司第八届董事会2017年度第十二次会议审议通过，详见公司2017年12月12日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2017年12月26日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　2、会议联系方式

　联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105

　地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。

　3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　六、备查文件

　公司第八届董事会2017年度第十二次会议决议。

　特此通知。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：

　2、受托人姓名、身份证号：

　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　■

　若无明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　4、委托书的签发日期、委托书的有效期限：

　5、委托人（签名或盖章）：

　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-087

　远大产业控股股份有限公司

　关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、衍生品投资业务履行合法表决程序的说明

　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会于2017年12月11日召开2017年度第十二次会议，审议通过了《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的议案》，同意公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司（以下简称：远大物产集团）2018年度继续开展衍生品投资业务。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本次衍生品投资须提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

　本次衍生品投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、衍生品投资情况

　远大物产集团的衍生品投资模式主要的有：套期保值、套利交易；次要的有：单向交易。套期保值是指针对现货头寸，在期货市场相反操作，根据期现同步的原则，最终期现盈亏互补，以规避价格风险为目的的期货交易行为。套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。单向交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润。

　远大物产集团的衍生品投资主要交易品种：黑色（螺纹钢、热卷板、铁矿石、低合金、焦炭、焦煤、动力煤、钢坯）、有色金属（白银、黄金、铝、铜、铅、锌、镉、镍）、塑料（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、中密度纤维板）、液体化工品（甲醇、乙二醇、沥青、精对苯二甲酸）、天然橡胶、平板玻璃、原油、农产品（玉米、黄豆、大豆、棕榈油、豆油、菜仔油、菜籽粕、豆粕、白糖、水稻、小麦、棉花、鲜鸡蛋）、金融期货（股指期货、国债期货、分级基金、美元指数、ETF基金、外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。

　远大物产集团的衍生品投资交易市场主要在大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所四家期货交易所及华西村商品交易中心；境外交易所包括纽约商业交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所、东京商品交易所、马来西亚衍生品交易所，通过资质较好的期货经纪公司进行相关操作；金融期货交易中的外汇交易则通过资信良好的银行完成。

　远大物产集团2018年度衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时点不超过人民币21亿元，合约金额在任何时点不超过人民币210亿元，上述额度可循环使用。

　三、开展衍生品投资的必要性

　远大物产集团主要经营塑料、液体化工、天然橡胶、有色黑色金属、农产品等大宗商品，该类商品受市场供求、地缘政治、气候季节、利汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。中间贸易商作为上下游出货和进货的渠道，在供应链上处于天然多头，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货衍生金融工具，研判相关大宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，同时抓住期、现货两个市场价格波动差异，获取期现套利，是非常有必要的，也是大宗商品贸易商规避现货裸露头寸风险的有效手段。

　远大物产集团作为大宗商品的供应链管理商，随着央行放大人民币对美元等货币的日内波动幅度及调整中间价定价机制后，外币的资产及负债头寸对经营业绩会产生不容忽视的影响。由于金融衍生工具的相关性，合理运用金融衍生品做好外币资产负债的利汇率管理，对于远大物产集团来说，具有极大的必要性。同时，远大物产集团为了提高资金使用效率，降低资金成本，增加收益，开展股票指数基金与股票指数期货套利交易，是日常经营资金调配的一种辅助措施。

　四、开展衍生品投资的准备情况

　公司和远大物产集团分别制定了关于衍生品投资的管理制度和规则，作为衍生品投资的内控管理制度，对衍生品投资的管理流程、风险把控等做出了规定，将可能带来的投资风险损失控制在可承受的范围之内。

　远大物产集团编制了关于衍生品投资的可行性分析报告和专项分析报告，对其进行衍生品投资的必要性和可行性进行了论证。

　远大物产集团组建了专门的衍生品投资管理机构，同时定期组织相关人员的专业知识培训，提高衍生品投资从业人员的专业素养，使参与衍生品交易的人员充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

　五、衍生品投资的风险分析

　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　2、资金风险：期货交易按照远大物产集团相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于大宗商品价格周期大幅波动，客户主动违约而造成远大物产集团期货交易上的损失；

　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　六、衍生品投资的风险管理措施

　1、远大物产集团选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司、银行作为交易平台。

　2、远大物产集团组建专门的期货衍生品投资管理机构，机构内分设投资决策、业务操作和风险控制（包括资金划拨）三项相互独立职能。期货衍生品投资管理机构均由专门人员组成，职责清楚、分工明确、相互监督；期货衍生品投资管理机构具体负责远大物产集团的期货衍生品投资业务。

　3、远大物产集团有严格的止盈止损机制，各业务单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。如果交易员不及时平仓，则分管交易的副总裁将根据风险预警信息强制平仓。

　4、远大物产集团对于高风险的期货单向交易，对交易总头寸及允许持有的最大头寸的对应的总权益和最大回撤比例进行设定。

　5、远大物产集团的期货衍生品投资有严格的业务流程设计，主要从期货账户的开立，期货交易的岗位设置的原则、期货交易的申请与审批、期货交易的操作执行、期货交易的资金划拨、期货交易的风险监控、期货交易的核算会计控制等几个主流程来进行期货衍生品投资的风险管理。

　七、衍生品公允价值分析

　远大物产集团从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。

　八、会计政策及核算原则

　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期保值》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》确认和计量衍生品投资产生的各项损益和公允价值，并予以列示和披露。具体核算原则如下：

　1、当交易策略有明确的套期关系时，以书面形式对套期关系进行指定，载明下列事项：风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期。符合前述要求的，按照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的套期会计方法进行处理。在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，并以书面形式记录评估情况。

　在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。

　被套期项目为存货的，在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本；被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

　2、在实际经营过程中，由于期货交易模式的特殊性，部分期货品种、数据与现货的各项匹配度并不高度严格符合《商品期货套期业务会计处理暂行规定》的核算要求，不能可靠计量套期关系的有效性。当交易策略没有明确的套期关系时，不将此类商品期货合约指定为套期工具。对不具备运用套期保值会计条件的商品期货交易，于交易发生时，通过期货经纪公司支付交易保证金取得期货交易合约，交易保证金作为存出投资款计入“其他货币资金”科目（或其他应收款——电子交易）。期末，以活跃市场中的报价作为确定在手合约公允价值的计量基础，据此调整衍生金融资产/负债的账面价值并确认当期的公允价值变动损益。合约平仓时，将交易收益（包括已确认的公允价值变动损益）确认为当期投资收益。

　3、遇到期货交易发生实际交割时，先作平仓会计处理，再按商品购销业务作相应的会计账务处理。

　九、衍生品投资后续信息披露

　1、已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。

　2、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

　十、独立董事意见

　1、远大物产集团开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　2、远大物产集团已就衍生品投资业务制定了管理规则，建立了相应的组织机构和业务流程。

　3、远大物产集团开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。

　综上所述，我们认为远大物产集团开展衍生品投资业务符合有关法律、法规的有关规定，有利于公司扩大经营规模，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

　我们一致同意远大物产集团2018年度继续开展衍生品投资业务，并同意提交股东大会审议。

　十一、备查文件

　1、公司第八届董事会2017年度第十二次会议决议。

　2、独立董事关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的独立意见。

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日

　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-089

　远大产业控股股份有限公司临时报告更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）近期在对前期公告进行自查时发现，由于工作人员笔误，导致公司于2017年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2017-042）的部分信息不准确，现将披露有误的内容更正如下：

　原公告内容：本次交易预计增加公司净利润约500万元左右，最终以会计师审计结果为准。

　更正后公告内容：本次交易预计增加公司净利润约5000万元左右，最终以会计师审计结果为准。

　除上述更正外，原公告其他内容不变。公司已于2017年5月按照会计政策将该次出售子公司股权收益全部计入当期损益，上述更正不会对公司已披露的财务报告产生任何影响。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，公司将进一步加强公告编制及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题再次发生。

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月十二日