本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2017年12月4日香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会发出会议通知，于2017年12月7日召开第九届董事会2017年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以现场与传真相结合方式审议表决。会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　二、董事会会议审议通过如下决议：

　《关于公司控股子公司签订重大日常经营业务合同的议案》

　同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司与温州银行股份有限公司签署《个人信用微联合贷款业务担保合作协议》，为温州银行与互联网银行根据相关约定合作开展的“微联合贷款”业务项下温州银行对不特定客户的贷款份额债权提供连带保证担保，担保合作规模暂不超过20亿元人民币。董事会授权公司总经理在该额度内执行。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　近日，浙江香溢担保有限公司、温州银行股份有限公司拟签署《个人信用微联合贷款业务担保合作协议》，公司将根据协议签署情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月7日