本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长董事先生、董事张洪坤先生、董事邵福群先生的书面辞职报告。董事先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张洪坤先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邵福群先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事先生、张洪坤先生、邵福群先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事长及补选董事的相关工作。

　公司及公司董事会谨对董事、张洪坤、邵福群先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二日