本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]648 号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行 3400 万股人民币普通股股票, 实际发行3400 万股，每股发行价为人民币 11.26 元，募集资金总额人民币 382,840,000.00 元，扣除各项发行费用42,667,192.06 元，募集资金净额 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》。

　二、募集资金专户存储及管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批手续，以便对募集资金管理和使用进行监督，保证专款专用。

　公司于2017年5月25日与广发证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、首都银行（中国）有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开设的募集资金专户情况如下：

　■

　三、募集资金专户注销情况

　鉴于公司在首都银行（中国）有限公司南京分行开立的募集资金专户（账号12500012650058767）的募集资金已按规定使用完毕，结余利息已转至公司基本账户。截止本公告披露日，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。公司与首都银行（中国）有限公司南京分行、广发证券股份有限公司签订的关于该账户《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　特此公告。

　南京华脉科技股份有限公司董事会

　2017 年12月2日