证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017－60

　獐子岛集团股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2017年11月27日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2017年12月1日上午9时以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　议案一：《关于2014年度员工持股计划延期的议案》

　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度员工持股计划延期的议案》。董事梁峻、邹建为本次员工持股计划参与人，回避表决。

　具体内容详见公司于2017年12月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年度员工持股计划延期的公告》（公告编号2017－62）。

　议案二：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：

　聘任姜玉宝为总裁助理，兼任集团企业管控中心总监。

　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于2017年12月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017-61）。

　附件:高级管理人员个人简历

　姜玉宝，男，1973年生，本科学历，中级会计师职称。2007.11-2011.02，任公司财务管理部、会计核算部副经理；2011.02-2012.07，任公司成本管理部副经理（主持工作）；2012.07-2013.03，任公司成本管理部经理；2013.03-2013.08，任公司营销业务群财务管理部经理；2013.08-2016.09，任公司财务中心总监助理、海洋食品业务群财务管理部经理（兼）；2016.09至今，任公司冷链物流业务群执行总裁助理、冷链物流业务群财务管理部经理（兼）。

　姜玉宝先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划50万元份额间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未在公司股东及实际控制人单位担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2017年12月2日

　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—61

　獐子岛集团股份有限公司

　独立董事对相关事项发表的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

　我们认真审阅了姜玉宝先生的简历和相关资料，认为其符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任姜玉宝为总裁助理。

　（以下无正文）（此页为第六届董事会第十五次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）

　独立董事签字：

　陈树文： 吴晓巍：

　陈本洲： 丛锦秀：

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2017年12月2日

　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017－62

　獐子岛集团股份有限公司

　关于2014年度员工持股计划延期的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2014年度员工持股计划延期的议案》，现就该事项公告如下：

　一、公司2014年度员工持股计划基本情况

　公司于2014年12月24日召开公司2014年第四次临时股东大会，会议审议通过了《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　截至2015 年4月30日，公司员工持股计划陆续通过二级市场买入的方式购买完成公司股票，购买均价为12.58元/股，购买数量676.6033万股，占公司总股本的比例0.95%。具体内容详见公司于2015年5月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015–34）。

　公司2014年度员工持股计划的锁定期为12个月，即2015年5月4日至2016年5月4日（自公司公告标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起算）；存续期为36个月，即2014年12月24日至2017年12月24日（自该计划草案通过股东大会审议之日起算）。截至本公告日，本计划尚未出售任何公司股票。

　二、公司2014年度员工持股计划存续期延期事项

　公司2014年度员工持股计划存续期将于2017年12月24日到期。基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，让员工享受到公司发展的收益，公司召开了员工持股计划第四次持有人会议。经出席公司员工持股计划第四次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司2014年度员工持股计划存续期延期36个月，即本期员工持股计划存续期由 36个月延长至72个月。

　本次延期后的员工持股计划在存续期限内买卖公司股票将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票等相关规定。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2017年12月2日